【lịch thi đấu cúp liên đoàn】Nhận diện, ngăn chặn thành lập doanh nghiệp chỉ để buôn lậu

Ngà voi nhập khẩu trái phép do DN "ma" thực hiện. Ảnh: T.H

Thành lập DN chỉ để buôn lậu

Đó là chủ đề được các đại biểu đặt ra và tập trung bàn thảo tại cuộc họp giữa Cục Hải quan TP.HCM với đại diện Cục Quản lý rủi ro (QLRR)- Tổng cục Hải quan tại TP.HCM ngày 23/3 về thực hiện chuyên đề kiểm soát rủi ro DN lợi dụng việc thành lập mới, tạm ngưng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh, hoạt động dịch vụ thủ tục hải quan để buôn lậu, trốn thuế ban hành kèm theo Quyết định 140/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

Ông Quách Đăng Hòa, Cục trưởng Cục QLRR- Tổng cục Hải quan cho rằng, trong thời gian qua, từ các vụ vi phạm do cơ quan Hải quan phát hiện nhưng không tìm được chủ hàng đích thực. Khi cơ quan Hải quan phát hiện thì DN bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh, ngưng hoạt động để trốn tránh nghĩa vụ thuế. Vậy giải pháp nào để phát hiện ra được đối tượng chủ mưu đứng ra thành lập nhiều DN mới, thuê pháp nhân đứng tên thành lập DN chỉ để thực hiện nhập khẩu hàng hóa trái phép, trốn thuế.

Theo ông Trần Bá Tùng, Trưởng Phòng QLRR- Cục Hải quan TP.HCM, chuyên đề kiểm soát rủi ro rất cụ thể và sát với thực tế đang diễn ra, rất cần thiết đối với các đơn vị hải quan. Trước khi thực hiện kế hoạch này, Cục Hải quan TP.HCM cũng đã có nhiều kế hoạch đấu tranh ngăn chặn. Qua các vụ vi phạm phát hiện, cho thấy lợi dụng sự thông thoáng trong việc thành lập DN, một số đối tượng đã sử dụng chứng minh nhân dân nhặt được của người khác để thành lập DN; thuê mướn những người làm nghề xe ôm, bán hàng rong, bán bún… để làm giám đốc DN.

Ngoài vấn đề người đại diện pháp luật không rõ ràng, trụ sở đăng ký hoạt động của DN cũng là một trong những vấn đề cần lưu ý. Từ các vụ phát hiện vi phạm cho thấy, phần nhiều DN buôn lậu, gian lận thương mại đều có địa chỉ đăng ký kinh doanh tạm tạm bợ, thuê mướn một số địa điểm chỉ để treo bảng tên, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh…

Đưa ra ví dụ nhiều trường hợp buôn lậu, gian lận khá tinh vi do Cục Hải quan TP.HCM phát hiện trong thời quan qua, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Phan Minh Lê cho biết, ngoài việc sử dụng dạng DN “ma” để buôn lậu, còn dạng thứ hai là đối tượng lợi dụng pháp nhân của DN làm ăn đàng hoàng, chấp hành tốt pháp luật để buôn lậu.

Cách nào nhận diện?

Trước thực trạng trên, tại cuộc họp, các đơn vị tham gia đã tập trung bàn thảo để tìm ra giải pháp nhận diện và ngăn chặn DN buôn lậu. Ở góc độ trực tiếp phát hiện các vụ vi phạm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 Phạm Văn Tiến cho biết, có 3 đối tượng DN: DN thành lập ra và chủ trương chỉ làm đúng; DN thành lập ra có cơ hội thì làm sai, không có cơ hội thì làm đúng; đối tượng thứ ba, DN thành lập ra chỉ thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo ông Tiến, giải pháp trước mắt phân loại DN để quản lý. Theo đó, giảm bớt tiêu chí cứng để có nhiều DN ưu tiên hơn, để họ thấy lợi ích buôn lậu nhỏ hơn lợi ích được ưu tiên, họ sẽ làm đúng theo định.

Trên thực tế, đối tượng buôn lậu chủ yếu tập trung vào các hành vi: khai sai hoàn toàn tên hàng, hàng thực nhập nhiều hơn hàng khai báo; gian lận về trị giá tính thuế. Nợ thuế của DN chủ yếu phát sinh trong khâu kiểm tra sau thông quan, chính vì thế cần đánh giá đúng bản chất để có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết, sự thông thoáng trong việc thành lập DN, khiến nhiều vụ buôn lậu ngà voi không tìm được chủ thể vi phạm, mặc dù đã khởi tố hình sự nhưng vẫn phải dừng điều tra. Hiện nay, xuất hiện thêm tình trạng DN lợi dụng hàng đưa về hàng về bảo quản nhưng sau đó đưa hàng ra thị trường bán luôn, bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị cho rằng, khi làm thủ tục thông quan, công chức hải quan cần phát hiện dấu hiệu bất cập khi nhiều DN cùng chủ sở hữu, không phản hồi thư trao đổi của cơ quan Hải quan; đối tượng đi làm thủ tục hải quan, có rất nhiều giấy giới thiệu khống của nhiều DN khác nhau…

Bên cạnh đó, phân loại để quản lý được DN thành lập mới, bằng cách có sự liên kết với Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương có hoạt động kinh doanh về hoạt động XNK thì có thông tin cho cơ quan Hải quan. Phân cấp quản lý DN từ chi cục hải quan cửa khẩu để nhận diện, quản lý các DN…

(责任编辑：Thể thao)