Nguyễn Thái Luyện và hầu hết các bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra,ônganTPHCMkếtluậnvụđịaốcAlibabalừađảohơntỷđồgiao hữu hôm nay bị can Võ Thị Thanh Mai (là vợ) và Nguyễn Thái Lực (là em của Luyện) còn bị đề nghị truy tố thêm tội “rửa tiền”.

Riêng kế toán trưởng của Công ty Alibaba, là Huỳnh Thị Kim Thắng chỉ bị đề nghị truy tố tội “rửa tiền”.

Ba anh em của Nguyễn Thái Luyện

Đến nay, Công an xác định, Công ty CP địa ốc Alibaba với danh nghĩa kinh doanh bất động sản nhưng bản chất thực sự là lừa đảo, huy động vốn theo hình thức đa cấp và sử dụng các dự án ma làm mồi nhử khiến khách hàng sập bẫy. Tập đoàn lừa đảo này đã khiến 3.924 khách hàng sập bẫy, chiếm đoạt được số tiền 2.373 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Luyện và đồng bọn là lập ra 22 công ty khác nhau, mua 58 khu đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lắp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, rồi quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.

Alibaba còn hứa hẹn hấp dẫn với khách hàng như: thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại...

Công an phong toả tài sản của Công ty Alibaba và các cá nhân tổng cộng 1.500 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả

Theo cơ quan điều tra, Luyện giao cho nguời nhà, nhân viên thân tín thu mua các khu đất nông nghiệp có diện tích lớn rồi tự vẽ dự án ma. Tất cả những khu đất được quảng bá “nổ” đều chưa được cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng và chưa có chủ trương cấp phép làm dự án.

Luyện và đồng bọn đã lập 22 công ty cho những nhân viên thân tín đứng tên, đặt trụ sở ở khắp nơi. Các công ty này là pháp danh để ký hợp đồng, nhận tiền của khách hàng. Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty chính, là Công ty CP địa ốc Alibaba.

Nguyễn Thái Luyện giao cho vợ, là Mai và em ruột, tức Lực phối hợp cùng kế toán là Kim Thắng sử dụng một phần để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma và phần lớn để chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.

Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu hồi, kê biên nhiều tài sản có giá trị ước tính gần 1.500 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu qủa sau này.

Nữ nhân viên Alibaba khai Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo 'làm rúng động'

Trinh khai Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo “làm lớn chuyện, làm rúng động” việc UBND xã Phú Mỹ cho xe vào cuốc đất của dự án trái phép.

• ·Công an An Giang truy tìm đối tượng nghi siết cổ con gái riêng của vợ
• ·Phát hiện tác phẩm chưa từng công bố của cha đẻ 'Dracula'
• ·Đã có chủ nhân của giải thưởng “Bếp nhà xinh
• ·Giám đốc lập dự án 'ma', bán hàng nghìn thửa đất ở Phú Quốc
• ·Soi kèo góc Panetolikos vs Olympiacos, 22h59 ngày 6/1
• ·Vinalines được giãn nhiều khoản nợ
• ·Chuyển 11 Trung tâm đăng kiểm cho doanh nghiệp quản lý
• ·Cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh hầu tòa
• ·Nhạc trực tuyến Apple Music cán mốc 20 triệu người dùng trả phí
• ·Tạm giữ người đàn ông chém vợ cũ ở Hà Nội
• ·Cựu phó phòng tài chính dùng thủ đoạn tẩy xóa tham ô 7,7 tỷ đồng
• ·Lữ đoàn 189 Hải quân có nhiều mô hình hay trong phổ biến giáo dục pháp luật
• ·Bài toán vận hành điều tiết lũ hiệu quả, nhìn từ Nhà máy thủy điện Krông H’năng
• ·Vụ Việt Á: Cựu Giám đốc CDC Hải Dương thay đổi về lời khai chia tiền nhận hối lộ
• ·Cựu cán bộ Thanh tra NHNN lý giải việc nhận quà từ thuộc cấp bà Trương Mỹ Lan
• ·Bắt nguyên chủ tịch xã cùng cán bộ địa chính tiếp tay cho 'cát tặc' ở Bình Thuận