Ngày 20/12,ệtxóađườngdâyrửatiềnxuyênquốcgiahàngnghìntỷđồngờThanhHoácông ty union thông tin từ công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động, lừa tình, giả danh Công ty, cá nhân nổi tiếng bán hàng…đã bị Công an huyện Như Xuân triệt phá…

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, qua đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Xác định đây là nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp trên không gian mạng, có thủ đoạn tinh vi, bài bản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 1 thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998) đều ở huyện Thanh Miện và Lê Văn Long (SN 1988, ở huyện Nam Sách, Hải Dương).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 5/2024 các đối tượng rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo.

Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”, vv…Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra.

Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ở Thanh Miện, Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991, ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội).

Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

• ·Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hoà
• ·Sửa Luật Thuế XK, thuế NK: Sửa quy định tính thuế theo tỷ lệ phần trăm
• ·Huế qua lăng kính của nghệ thuật ký họa và thơ ca
• ·Công bố thông tin sai lệch, Khang Minh Group bị phạt nặng
• ·Cử tri kiến nghị mở rộng quốc lộ, Bộ GTVT chưa bố trí được vốn
• ·PM wraps up official visit to Japan
• ·Lắng đọng đêm bế mạc “Với chiến khu xưa”
• ·Huy động trái phiếu tăng mạnh trong tháng 11
• ·Tiểu thuyết kinh dị liệu có được lột xác trong năm 2025?
• ·Bún bò Huế được đưa vào thực đơn cho học sinh các trường tiểu học Saijo
• ·ADB khảo sát mô hình “Một cửa, một lần dừng" tại Việt Nam
• ·Phái sinh: Cơ hội tăng điểm cho VN30
• ·Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ bên hàng rào công ty
• ·Dí dỏm, yêu đời cùng Làng vui chơi, làng ca hát
• ·FPT hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019 trước 1 tháng
• ·EVFTA: Cơ hội thực sự cho cổ phiếu dệt may chỉ tới trong trung, dài hạn