Quang cảnh một khóa đào tạo chống rửa tiền cho cán bộ hải quan do UNODC phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức. Ảnh: Mạnh Quân

Theịkỹnăngkiểmsoátchốngrửatiềnvàtàitrợkhủngbốchohảnorwich đấu với watfordo ông Ngô Ngọc Khuê, Phó trưởng Phòng xử lý vi phạm, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, ngày 9/6, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã phê duyệt văn bản đồng ý thực hiện kế hoạch đào tạo tập huấn về công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho lực lượng hải quan năm 2015 theo đề nghị hợp tác của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC).

Theo kế hoạch được phê duyệt, UNODC phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu sẽ tổ chức 2 khóa đào tạo chống buôn lậu tiền, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho lực lượng hải quan tại địa bàn hàng không lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Điểm mới của khóa tập huấn này là bên cạnh việc thuyết giảng, chia sẻ kiến thức phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, các học viên sẽ thực nghiệm các kỹ năng về chiến thuật quan sát, nhận dạng và xét hỏi đối tượng nghi vấn ngay tại hiện trường sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)…

Cũng theo ông Ngô Ngọc Khuê, trong năm 2014, UNDOC đã phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu tổ chức nhiều khoá tập huấn cho các cán bộ hải quan tỉnh, thành phố, cửa khẩu trọng điểm kỹ năng cách thức buôn lậu tiền mặt, các dấu hiệu nghi vấn khi rà soát các công cụ thanh toán tiền mặt, các phương thức tội phạm thường lợi dụng để chuyển, rửa tiền xuyên quốc gia…; các hành vi rửa tiền dựa vào các hoạt động thương mại.../.

Hải Anh