【feyenoord – ajax】TikToker Mr Pips lập công ty ma, liên kết với người nước ngoài để lừa đảo

Chiều 10/12, Công an TP. Hà Nội thông tin về chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips (ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tức Mr Hunter) liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia. Sau đó, các đối tượng chỉ đạo 7 đối tượng khác tại Việt Nam thành lập nhiều Công ty "ma" đặt trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc, trong đó có 1 Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc).

Mặc dù Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng Công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 08h00' đến 21h00').

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Meta Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Phó Đức Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh, video khoe nhà cửa, siêu xe, tiền, vàng hay đồng hồ hàng hiệu để thu hút người xem rồi thực hiện hành vi lừa đảo(Ảnh: Facebook nhân vật).

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, gồm: 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, nhà chức trách đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.