Deutsche Bank gần đây đã đưa ra thông báo sẽ cắt giảm các hoạt động liên quan đến các giao dịch hàng hóa do chi phí quản lý và vốn tăng cao. Ảnh: http://d.ibtimes.co.uk

Đây là một trong những dấu hiệu mới nhất cho thấy các nhà chức trách vẫn cho rằng,ĐứcyêucầuDeutscheBankthắtchặtquảnlýgiaodịchhànghóket qua/bong da một số các thị trường tài chính lớn nhất toàn cầu đang bị lạm dụng.

Nguồn tin của CNBC cho biết, trong văn bản gửi cho Deutsche Bank hồi tháng 4, BaFin cho biết cơ quan này đã phát hiện ra các sai phạm trong quá trình kiểm soát nội bộ của ngân hàng liên quan đến các báo cáo giá cả hàng hóa.

Giá cả hàng hóa niêm yết trên các thị trường như dầu mỏ, quặng sắt và than nhiệt được thu thập bởi các công ty bên ngoài như Platts và Argus dựa trên giá cả trong báo cáo của các ngân hàng và các bên có liên quan.

Cuộc điều tra của BaFin tại Deutsche Bank nhằm vào quá trình kiểm soát rủi ro của ngân hàng trong việc quản lý và giám sát việc báo cáo giá cả.

Ngân hàng Deutsche Bank gần đây đã đưa ra thông báo sẽ cắt giảm các hoạt động liên quan đến các giao dịch hàng hóa do chi phí quản lý và vốn tăng cao khiến lĩnh vực kinh doanh này không còn hấp dẫn.

Ngân hàng này sau đó đã đóng cửa các sàn giao dịch năng lượng, hàng hóa nông nghiệp, hàng khô, vận chuyển hàng hóa và kim loại cơ bản. Các mặt hàng khác sẽ được chuyển giao cho bộ phận kinh doanh không phải lĩnh vực chính của ngân hàng.

Một vài trong số những bộ phận này sẽ bị thu hẹp lại hoặc bán đi.

BaFin đang tiến hành một cuộc điều tra riêng biệt vào việc liệu Deutsche Bank có thao túng giá vàng và bạc. Ngân hàng này cũng được yêu cầu tự mình tiến hành điều tra khả năng thao túng giá của 2 kim loại quý này.

Được biết, hành động của BaFin nằm trong chuỗi các vụ điều tra của các cơ quan quản lý toàn cầu nhằm vào các hành vi gian lận, thao túng tỉ giá và lãi suất của một vài định chế tài chính lớn trên các thị trường ngân hàng và tiền tệ.

Cùng với đó, Ủy ban Châu Âu (EC) hiện cũng đang tiếp tục điều tra việc thiết lập giá dầu vật lý. Chỉ hơn một năm trước, điều luật chống độc quyền của châu Âu đã điều tra văn phòng của công ty Platts cũng như BP, Royal Dutch Shell và Statoil tại London, với lý do lo ngại giá dầu đã bị các công ty thông đồng thao túng. Tuy nhiên, cuộc điều tra này sau đấy cho thấy không phát hiện ra hành vi sai trái nào./.

Mai Hương (theo CNBC)