Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thụ lý điều tra bổ sung vụ án hình sự “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính,ôngtinmớivụtrùmđacấpThiênRồngViệkết quả bóng đá trực tuyến đêm nay mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số 05/QĐ-VKSTC-V2 ngày 29/12/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 28-1-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 01/BKL-VPCQCSĐT(P5), chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

"Trùm" kinh doanh đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị hại và những người liên quan biết, liên hệ với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để được giải quyết.

Tước đó, như ANTĐ đã thông tin, theo tài liệu điều tra trong khoảng thời gian từ tháng 12-2015 đến tháng 7-2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, lấy danh nghĩa Công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty.

Thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào Công ty theo hình thức đa cấp. Thực chất là lấy tiền nộp vào Công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Căn cứ kết quả khai thác hệ thống quản lý dữ liệu nhà đầu tư của Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty CP OTCMAX và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của Công ty, CQĐT xác định: Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty CP OTCMAX đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư (mã code), tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty CP OTCMAX là hơn 499 tỷ đồng.

Số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã chiếm hưởng là hơn 40 tỷ đồng. Hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý.

Theo ANTĐ

Đa cấp Thiên Rồng Việt lừa đảo hơn 10.000 người, chiếm 40 tỷ

Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được hơn 10.000 người tham gia với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng nhận đã chiếm hơn 40 tỷ đồng.

• ·Nhận định, soi kèo Lecce vs Genoa, 21h00 ngày 5/1: Tự tin trên sân khách
• ·Cán bộ, công chức cấp xã có bao nhiêu chỉ tiêu, hưởng phụ cấp thế nào?
• ·Doanh nghiệp kinh doanh casino phải kết nối với cơ quan Thuế
• ·Chí Trung lên tiếng khi bị đồn nguy kịch vì đột quỵ
• ·Hà Nội tặng 2 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam
• ·EC đề xuất sửa đổi biện pháp phòng vệ thương mại
• ·NSND Công Lý vẫn phải tập vật lý trị liệu
• ·TP. Hồ Chí Minh: Huy động hơn 10.200 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo
• ·Long An truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ
• ·Vợ xinh đẹp kém NSND Tự Long 12 tuổi
• ·'Cặp chị em' Song Kang và Park Min Young 'Weather People' tạo dáng tình tứ giữa 'biển' hoa
• ·TP. Hồ Chí Minh: Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 3/2023
• ·Vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Hàn Quốc: Số người thiệt mạng lên tới 179
• ·Diễn viên Hà Việt Dũng chia sẻ về vợ
• ·Hơn 12.000 cơ sở khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip
• ·Các thỏa thuận ASEAN+: Tác động tích cực đến thương mại