Khóa đào tạo chống rửa tiền cho cán bộ hải quan do UNODC phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức năm 2013. Ảnh: Thanh Minh

Theảiquanđượctrangbịthêmkỹnăngkiểmsoátrửatiềnvàtàitrợkhủngbốbong đá ngoại hạng anho đó, trong tháng 8 này, các chuyên gia của UNODC lần lượt sẽ tổ chức 4 khóa tập huấn (thời lượng 2 ngày) cho khoảng 200 học viên của cục hải quan tỉnh, thành phố, gồm: Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang.

Ông Ngô Ngọc Khuê, Phó trưởng Phòng xử lý vi phạm, Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, Tổng cục Hải quan thường xuyên phối hợp với UNDOC, Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức khoá tập huấn về nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho các cán bộ hải quan tỉnh, thành phố, cửa khẩu trọng điểm.

Thông qua hoạt động này, kỹ năng tác nghiệp của lực lượng hải quan được nâng cao, kịp thời ngăn chặn được nhiều vụ việc vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua biên giới. Trong năm 2014 lực lượng hải quan đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua cửa khẩu đường bộ, hàng không…

Khóa tập huấn lần này sẽ mang đến nhiều kiến thức cơ bản đến chuyên sâu, kỹ năng bổ ích về phòng chống tội phạm rửa tiền cho lực lượng chuyên trách chống buôn lậu tại các cục hải quan.

Điển hình như tổng quan các cách thức buôn lậu tiền mặt, các dấu hiệu nghi vấn khi rà soát các công cụ thanh toán tiền mặt, các phương thức tội phạm thường lợi dụng để chuyển, rửa tiền xuyên quốc gia…

“Đáng quan tâm khóa tập huấn này còn trang bị nhiều kiến thức liên quan đến phòng, chống tài trợ khủng bố; rửa tiền dựa vào các hoạt động thương mại, kiểm soát hàng hóa, sản phẩm có khả năng sử dụng trong hoạt động khủng bố; Báo cáo đáng ngờ và vai trò của cơ quan tình báo tài chính…”, ông Ngô Ngọc Khuê lưu ý.

Hải Anh