Ngày 15/12, Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm: Trần Tuấn Vũ (SN 1990), Phạm Hà Long (SN 1987) và Trần Thanh Tùng (SN 1984), cùng quê tại thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi “cho vay nặng lãi”.

Nhóm "tín dụng đen" của Vũ, Long, Tùng đã cho hàng trăm người dân tại thành phố Đà Nẵng vay tiền với lãi suất lên tới hơn 300%/năm

Trước đó, ngày 05/12, Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng bắt quả tang Phạm Hà Long đang đi thu tiền cho vay trả góp tại đường Lê Thanh Nghị.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Long (đồng thời là nơi ở của Trần Thanh Tùng – đồng phạm), công an đã thu giữ sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, giấy vay tiền và nhiều sổ hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, bằng lái xe... của người vay.

Qua làm việc bước đầu, Long khai nhận đường dây “tín dụng đen” bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 2/2018. Người nào có nhu cầu vay tiền thì Long trực tiếp đến gặp và xác minh nơi ở, nơi làm việc hoặc buôn bán. Số tiền vay tối thiểu là 3 triệu đồng, cao nhất là 50 triệu đồng. Việc trả tiền theo gói trả góp 20, 40, 50 hoặc 100 ngày. Lãi suất cho vay lên tới 146% - 304%.

Thống kê ban đầu cho thấy đã có hàng trăm người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay tiền nhóm của Vũ, Long, Tùng.

Trong đường dây này, Vũ là đối tượng cầm đầu, cung cấp tiền để Long và Tùng hoạt động cho vay lãi nặng. Long có nhiệm vụ tìm kiếm người vay, thẩm định và thu tiền hằng ngày. Tùng chịu trách nhiệm quản lý và chụp hình sổ sách rồi gửi tin nhắn cho Vũ quản lý.

Từ kết quả điều tra, ngày 14/12, Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội tiến hành bắt giữ Vũ.