【giải ngoại hạng scotland】Lúng túng xử lý trường hợp vận chuyển trái phép ngoại tệ

Ngoại tệ do bà Yan Dai Hui vận chuyển trái phép bị cơ quan Hải quan phát hiện. Ảnh: Hải quan Đà Nẵng.

Quên khai báo?úngtúngxửlýtrườnghợpvậnchuyểntráiphépngoạitệgiải ngoại hạng scotland

Ngày 6-6-2013, khi kiểm tra soi chiếu hành lý của hành khách xuất cảnh trên chuyến bay VN596 từ Đà Nẵng đi Ma Cao-Trung Quốc, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện bà Liu Dan (sinh năm 1981, quốc tịch Trung Quốc) mang theo một lượng lớn ngoại tệ không khai báo hải quan, không có giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Điều 154 Bộ luật Hình sự: Người nào vận chuyển trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này… Nguồn: Thuvienphapluat.net

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan, số tiền bà Liu Dan mang theo gồm: 250 tờ 1.000 đô la Hồng Kông (HKD), tổng trị giá 250.000 HKD. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã trả lại số tiền trong định mức không phải khai báo hải quan là 40.000 HKD cho hành khách này và ra quyết định tạm giữ 210.000 HKD.

Ngày 9-6-2013, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng tiếp tục phát hiện hành khách Yan Dai Hui (sinh năm 1975, quốc tịch Trung Quốc) có hành vi vận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài không khai báo hải quan theo quy định, không có giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền.

Số ngoại tệ hành khách trên mang theo gồm: 100.500 HKD (100 tờ mệnh giá 1.000 HKD, 01 tờ mệnh giá 500 HKD) và 14.200 Nhân dân tệ (142 tờ mệnh giá 100 Nhân dân tệ).

Cơ quan Hải quan đã trả lại cho bà Yan Dai Hui 14.200 Nhân dân tệ và 21.500 HKD (tương đương 5.000 USD theo định mức không phải khai báo hải quan). Đồng thời ban hành quyết định tạm giữ số tiền 79.000 HKD.

Khi làm việc với cơ quan Hải quan, cả 2 hành khách trên đều khai nhận số ngoại tệ trên được mang theo khi nhập cảnh (nhưng không khai báo hải quan) và khi xuất cảnh tiếp tục không khai báo hải quan do không nắm được quy định của pháp luật Việt Nam.

Xử lý ra sao?

Theo Hải quan Đà Nẵng, cả 2 trường hợp nêu trên đã vi phạm quy định của Luật Hải quan; Nghị định 160/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối; Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định việc mang ngoại tệ, tiền mặt, đồng Việt Nam (tiền mặt) của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Đặc biệt, trị giá tang vật cả 2 vụ vi phạm đều nằm trong mức phải xem xét yếu tố cấu thành tội phạm (tội vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới theo Điều 154 Bộ luật Hình sự).

Tuy nhiên, do vụ việc vi phạm liên quan đến người nước ngoài nên cơ quan Hải quan gặp khó khăn trong việc mở rộng điều tra xác minh.

Cụ thể, theo Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan Hải quan không có quyền cấm xuất cảnh các hành khách vi phạm trên. Do đó, cả 2 hành khách đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Hơn nữa, kết quả xác minh bước đầu của Hải quan Đà Nẵng chưa có cơ sở khẳng định số ngoại tệ trên có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp hoặc nhận được từ lợi ích hợp pháp tại Việt Nam. Chính vì vậy, Hải quan Đà Nẵng đang lúng túng trong khâu xử lý.

Mới đây, Hải quan Đà Nẵng phải xin ý kiến Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng về hướng xử lý đối với vụ việc này.

Theo Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN: Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu: a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam). Nguồn: Thuvienphapluat.net

N.Quốc