【kết quả uae】Táo tợn đánh tháo hàng NK bằng tờ khai hải quan giả

Gạch men nhập lậu bằng hồ sơ giả mạo bị Hải quan phát hiện tại cảng Sài Gòn KV3. Ảnh: T.H

Sử dụng tờ khai giả

Để thực hiện thủ đoạn này, đối tượng chọn thời điểm chương trình phần mềm giám sát hàng chuyển cửa khẩu gặp sự cố để tạo lập thông tin giả mạo cho tờ khai hải quan mở tại một chi cục hải quan ngoài cửa khẩu có nội dung trùng khớp với lô hàng mà đối tượng chủ đích lấy ra khỏi cảng.

Bằng cách trích xuất dữ liệu của tờ khai ra bản mềm và chỉnh sửa lại tờ khai, sau đó, đối tượng sao chụp con dấu và chữ kí công chức hải quan vào ô thông quan của tờ khai hải quan điện tử in, dùng tờ khai này để lấy hàng ra khỏi cảng.

Khi tiến hành thanh lý hồ sơ để mang hàng ra khỏi cảng, công chức hải quan giám sát kiểm tra hồ sơ, phát hiện có nghi vấn, mà cụ thể là DN tư nhân nhưng lại mở tờ khai tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (nơi chỉ làm thủ tục hải quan cho các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài), nên đã tiến hành xác minh tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư. Kết quả, tờ khai hải quan nêu trên hoàn toàn giả mạo, đối tượng bị tạm giữ, bàn giao cho cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Không chỉ giả mạo tờ khai để nhập lậu hàng hóa, các đối tượng còn giả mạo tờ khai, chứng từ để XK hàng hóa, cũng như né giấy phép chuyên ngành. Cuối năm 2012, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 đã phát hiện và tạm giữ 4 container đá granite XK bằng hồ sơ giả mạo. Theo quy định, mặt hàng này khi XK phải có giấy phép của cơ quan quản lí chuyên ngành. Để có thể "né" giấy phép chuyên ngành này, đối tượng đã giả mạo chữ kí và con dấu của công chức hải quan trên tờ khai điện tử, xác nhận lô hàng đã thông quan.

Giả mạo chứng từ

Theo Phòng Tham mưu chống buôn lậu và xử lý- Cục Hải quan TP.HCM, để nhập lậu hàng hóa, các đối tượng còn giả mạo chứng từ như: Hợp đồng ngoại thương, giấy phép chuyên ngành, vận tải đơn… bằng cách chỉnh sửa, thay đổi nội dung các chứng từ này trong quá trình chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử khi gửi hồ sơ đăng kí điện tử cho cơ quan Hải quan. Vụ việc của Công ty TNHH Trang trại Nông nghiệp kỹ thuật cao Việt Nhật là một ví dụ điển hình. Công ty này đã sử dụng vận tải đơn giả mạo, khai báo trên hồ sơ hải quan NK lô hàng là phụ tùng máy lọc khí, nhưng hàng hóa NK thực tế lại là sản phẩm thời trang có thương hiệu nổi tiếng, trị giá cao, như: Giày, dép, quần áo, thắt lưng… trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Hành vi giả mạo, cạo sửa chứng từ nộp tiền cũng là một trong những thủ đoạn tinh vi của một số DN mà các chi cục hải quan cửa khẩu- Cục Hải quan TP.HCM đã phát hiện. Các đối tượng dùng thủ đoạn tẩy, sửa bản chứng từ nộp tiền có sẵn cho phù hợp với thông tin về số thuế phải nộp trên tờ khai hải quan.

Hành vi này nhằm trốn tránh việc bị cơ quan Hải quan cưỡng chế, không cho phép đăng kí tờ khai hải quan NK hàng hóa khi chưa hoàn thành các nghĩa vụ về thuế. Bên cạnh đó, theo Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, đơn vị đã phát hiện một số trường hợp xuất trình giấy nộp tiền để làm thủ tục thông qua hàng hóa, nhưng ngay sau khi làm thủ tục đối tượng trở lại ngân hàng để rút toàn bộ số tiền đã chuyển.

Thủ đoạn của các đối tượng là khi ghi giấy nộp tiền cố tình ghi sai một chi tiết nhỏ trong số tài khoản của cơ quan Hải quan để ngân hàng không thể thực hiện việc chuyển tiền vào tài khoản được.

Thu Hòa