【thứ hạng của parma】Xử lý hình sự nhiều vụ buôn lậu

Năm 2016,ửlýhìnhsựnhiềuvụbuônlậthứ hạng của parma Cục Hải quan TP.HCM đã bắt giữ và lập biên bản 1.504 vụ vi phạm, trị giá 654,5 tỷ đồng. Trong đó, chuyển trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM 54 vụ, tăng 80% so với cùng kỳ. Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM yêu cầu chuyển Công an điều tra 39 vụ (tăng 35,89%), Công an đã khởi tố 1 vụ; các chi cục hải quan cửa khẩu khởi tố 8 vụ (tăng 700% so với năm 2015).

Khởi tố 2 vụ buôn lậu

Năm 2016, Cục Hải quan TP.HCM đã bắt giữ và lập biên bản 1.504 vụ vi phạm, trị giá 654,5 tỷ đồng. Trong đó, chuyển trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM 54 vụ, tăng 80% so với cùng kỳ. Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM yêu cầu chuyển Công an điều tra 39 vụ (tăng 35,89%), Công an đã khởi tố 1 vụ; các chi cục hải quan cửa khẩu khởi tố 8 vụ (tăng 700% so với năm 2015).

Sau thời gian xác minh làm rõ, ngày 20/1/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ra Quyết định khởi tố hình sự tội “buôn lậu” xảy ra tại cảng Cát Lái, liên quan đến Công ty TNHH Tân Hạo Nguyên.

Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH TM Tân Hạo Nguyên làm thủ tục tái xuất lô hàng theo tờ khai hải quan ngày 3/10/2016 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Lô hàng này buộc tái xuất theo Quyết định xử phạt hành chính số 51/QĐ-HQHCM của Cục Hải quan TP.HCM. Mặt hàng tái xuất là mỹ phẩm, thực phẩm các loại, viên thuốc con nhộng, trọng lượng 300 kg, trị giá trên 13.600 USD. Sau khi kiểm tra hàng hóa tái xuất theo khai báo của DN, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thấy hàng phù hợp với khai báo nên đã lập biên bản bàn giao cho đại diện DN chịu trách nhiệm vận chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài- Tây Ninh bằng xe tải đã được niêm phong hải quan bằng 2 số seal.

Cuối tháng 11/2016, DN xuất trình hàng hóa để làm thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài- Cục Hải quan Tây Ninh. Khi tiến hành giám sát hiện trạng thực tế hàng hóa trên xe tải, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phát hiện trên xe chỉ còn 1 seal hải quan được niêm phong bên cửa hông, còn 1 seal phía đuôi xe không còn. Do phát hiện lô hàng bị phá vỡ niêm phong hải quan nên Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài ban hành quyết định tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và thông báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 để cùng phối hợp kiểm tra lô hàng.

Qua làm việc với ông Nguyễn Phi Long, đại diện Công ty TNHH TM Tân Hạo Nguyên đã thừa nhận tự phá vỡ niêm phong hải quan, lấy hàng phải tái xuất ra khỏi xe, sau đó đưa lô hàng khác thay thế để xuất trình cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài để làm thủ tục tái xuất.

Trước đó, ngày 6/1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ra Quyết định số 01/2017/QĐ-HQC1 khởi tố vụ án hình sự buôn lậu ngà voi xảy ra tại cảng Cát Lái – TP.HCM. Theo hồ sơ vụ việc, lô hàng chứa ngà voi gồm 2 container cập cảng Cát Lái vào cuối tháng 10/2016, trên manifest thể hiện mặt hàng là gỗ, nhập khẩu từ Negeria về Việt Nam đến cảng đích ở Bình Dương; người nhận là Công ty TNHH MTV SX TM DV Tam Phúc (Chơn Thành- Bình Phước). Do có thông tin nghi vấn lô hàng chứa ngà voi, nên sau khi hàng được bốc lên bãi, Đội Kiểm soát hải quan – Cục Hải quan TP.HCM đã thực hiện khám xét toàn bộ lô hàng, phát hiện trong ruột các khối gỗ chứa 446 kg ngà voi. Qua điều tra ban đầu của Đội Kiểm soát hải quan cho thấy, DN này mới được thay đổi người đại diện pháp luật vào tháng 10-2016. Tại địa chỉ đăng kí hoạt động của DN, cơ quan Hải quan phát hiện không có DN nào hoạt động, nơi đây chỉ là một ki-ốt không địa chỉ, không bảng tên…

Xử lý nghiêm đối tượng buôn lậu

Theo Cục Hải quan TP.HCM, trong năm 2016, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 8 vụ vi phạm pháp luật hải quan nghiêm trọng. Trong năm 2017, đơn vị sẽ xem xét khởi tố nhiều vụ buôn lậu có dấu hiệu rõ ràng, đối với những vụ cần phải mở rộng điều tra, Cục sẽ chuyển cho cơ quan Công an theo thẩm quyền. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, buôn lậu trốn thuế...

Ngoài 2 vụ buôn lậu đã khởi tố, Cục Hải quan TP.HCM đang trao đổi với cơ quan chức năng để xem xét dấu hiệu hình sự nhiều vụ buôn lậu quy mô lớn. Chẳng hạn vụ NK hơn 8 tấn hàng theo loại hình phi mậu dịch sai khai báo hải quan, thuộc danh mục hàng cấm NK bị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 phát hiện, lập biên bản vi phạm vào cuối tháng 11/2016 có dấu hiệu hình sự.

Lô hàng này do Công ty TNHH Thành Như Ý (TP.Đà Lạt- Lâm Đồng) đăng kí làm thủ tục nhập khẩu qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3. Trên tờ khai hải quan, đại diện DN khai báo hàng hóa trên 8 tấn gồm đồ điện, điện tử, đồ gia dụng, trị giá trên 3.500 USD. Qua kiểm tra thực tế lô hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 phát hiện, trong lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Thành Như Ý có nhiều hàng hóa vi phạm pháp luật hải quan. Trong đó, hàng hóa thuộc danh mục cấm, trị giá hàng cấm gần 340 triệu đồng; nhập khẩu hàng hàng hóa không khai báo, gian lận thuế gần 50 triệu đồng; nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục phải có giấy phép mà không có giấy phép; nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chẩn kỹ thuật. Trị giá toàn bộ hàng vi phạm trên 526 triệu đồng.

Xác minh tại địa chỉ DN đăng kí kinh doanh cho thấy, DN không hoạt động tại địa chỉ đăng kí kinh doanh, không có bảng tên công ty… Giám đốc công ty luôn né tránh, không hợp tác với cơ quan Hải quan trong việc xử lý lô hàng vi phạm. Cho rằng vụ việc có dấu hiệu hình sự nên đã có văn bản trao đổi với Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM xem xét dấu hiện cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự.

Mới đây, Cục Hải quan TP.HCM chuyển hồ sơ vụ nhập lậu tân dược qua đường hàng không cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý theo quy định. Cuối năm 2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lập biên bản vi phạm, tạm giữ lô tân dược gồm 2.200 hộp các loại NK qua đường hàng không do sai khai báo hải quan của Công ty TNHH XNK L.K.V. Theo khai báo hải quan, lô hàng gồm 2 kiện phối liệu màu để nấu thủy tinh ở dạng hạt, mới 100%, xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ, trị giá trên 15 triệu đồng. Kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện toàn bộ hàng thực nhập là tân dược, trị giá trên 436 triệu đồng, thuộc mặt hàng nhập khẩu có điều kiện- nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Y tế.

Đối với các vụ nhập lậu ngà voi vào cuối năm 2016 chưa khởi tố, Cục Hải quan TP.HCM đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố đối với các vụ việc này.

(责任编辑：Nhận Định Bóng Đá)