Công chức Hải quan TP.HCM kiểm tra nguyên phụ liệu vải NK. (Ảnh: Thu Hòa)

Tự ý bán gần 2.200 tấn vải

Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH Sản xuất TM DV Hồng Cơ (Khu Công nghiệp Nhị Xuân, TP.HCM) thực hiện hợp đồng gia công số HC-ARAN 04/2014 ngày 14-4-2014. Ngày 19-5-2015 hợp đồng này hết hiệu lực, Công ty TNHH Sản xuất TM DV Hồng Cơ và đối tác đã tiến hành thanh lý hợp đồng gia công.

Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất TM DV Hồng Cơ làm thủ tục chuyển nguyên liệu thừa từ hợp đồng gia công số HC-ARAN 04/2014 ngày 14-4-2014 sang hợp đồng gia công số HC-ARAN 05/2015 ngày 10-4-2014 theo tờ khai hải quan xuất khẩu chuyển tiếp số 300429626252/E54 ngày 16-6-2015. Theo khai báo trên tờ hải quan, hàng hóa chuyển tiếp gồm 7 loại nguyên phụ liệu, số lượng trên 5,622 triệu yards (2.199 tấn), trị giá trên 5,560 triệu USD.

Kiểm tra thực tế đối với 7 loại vải nguyên phụ liệu nêu trên tại kho của DN, Cục Hải quan TP.HCM phát hiện số lượng vải tồn thực tế rất ít so với số lượng khai báo của DN. Cụ thể, trong 7 loại nguyên phụ liệu vải nêu trên, chỉ có 2 loại vải còn tồn thực tế, nhưng số liệu thấp hơn rất nhiều so với số liệu khai báo của DN. 5 loại nguyên phụ liệu, khai báo tồn thực tế gần 2,7 triệu yards vải, nhưng trên thực tế không còn một mảnh vải nào trong kho của DN.

Như vậy, thực tế kiểm tra số nguyên phụ liệu thiếu so với khai báo hải quan tổng cộng trên 5,152 triệu yards, trị giá hơn 5 triệu USD (tương đương 110,5 tỷ đồng). Với số nguyên phụ liệu thiếu so với khai báo hải quan này, theo số liệu tính toán của Cục Hải quan TP.HCM, số thuế phải truy thu của DN trên 25,6 tỷ đồng. Trong đó, thuế nhập khẩu trên 13,2 tỷ đồng; thuế GTGT gần 12,4 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan Hải quan về vụ việc trên, bà Dương Hồng Nhật Diễm, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM DV Hồng Cơ thừa nhận đã bán toàn bộ số nguyên phụ liệu trên vào thị trường nội địa. Như vậy, Công ty TNHH Sản xuất TM DV Hồng Cơ đã có hành vi sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế không đúng mục đích mà không khai báo với cơ quan Hải quan.

Không hoạt động tại trụ sở

Theo Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công- Cục Hải quan TP.HCM, khi tiếp nhận công văn và tờ khai xuất khẩu chuyển tiếp nguyên phụ liệu của Công ty TNHH Sản xuất TM DV Hồng Cơ, Chi cục phát hiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn trong việc thực hiện hợp đồng gia công của DN này. DN thực hiện hợp đồng gia công trang phục cho người đạo hồi, nên trong 1 năm thực hiện hợp đồng, DN mở 2 tờ khai hải quan nhập khẩu số lượng nguyên phụ liệu vải rất lớn, lên đến gần 2.200 tấn, nhưng thành phẩm xuất khẩu lại rất ít. Sau 1 năm thực hiện hợp đồng, Công ty TNHH Sản xuất TM DV Hồng Cơ lại xin chuyển hầu như toàn bộ số nguyên phụ liệu đã nhập khẩu sang một hợp đồng gia công khác… cũng là điều bất thường.

Từ những nghi vấn nêu trên, Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công đã cử công chức kiểm tra thực tế tại trụ sở của DN tại Lô A7-A8 KCN Nhị Xuân, TP.HCM, phát hiện DN không còn hoạt động tại địa chỉ này. Bên cạnh đó, các kho hàng được khai là chứa vải nguyên phụ liệu gia công NK được bố trí ở nhiều nơi, nhưng trong quá trình thực hiện gia công Công ty TNHH Sản xuất TM DV Hồng Cơ không thông báo cho cơ quan Hải quan. Qua kiểm tra hàng thành phẩm và nguyên phụ liệu tại các kho hàng này và xưởng gia công do Công ty TNHH Sản xuất TM DV Hồng Cơ thuê đối tác gia công lại, cơ quan Hải quan mới phát hiện số lượng nguyên phụ liệu thực tế không có như nêu trên.

Khi làm việc với cơ quan Hải quan, mặc dù thừa nhận đã bán gần hết số nguyên phụ liệu gia công vào thị trường nội địa, nhưng khi cơ quan Hải quan “truy”, với số nguyên phụ liệu lớn như vậy, DN bán ở đâu, thì bà Giám đốc Dương Hồng Nhật Diễm lúng túng không biết bán ở đâu và bán cho ai(!?)

Do vụ việc phức tạp, số thuế gian lận lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, sau khi trao đổi ý kiến với Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, Cục Hải quan TP.HCM vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ vi phạm của Công ty TNHH Sản xuất TM DV Hồng Cơ cho cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo quy định.