【cách bắt lô đề】Con tham ô, bố rửa tiền

BP - Theốrửatiềcách bắt lô đềo Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashin Lines) và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 4 bị can gồm: Trần Văn Liêm (nguyên Tổng Giám đốc Vinashin Lines), Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashin Lines), Trần Văn Khương (nguyên Kế toán trưởng Vinashin Lines) và Giang Văn Hiển (bố bị can Giang Kim Đạt).

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra làm rõ, trong giai đoạn từ tháng 5-2006 tới tháng 6-2008, Vinashin Lines đã lập các dự án đầu tư mua tàu biển, sau đó tiến hành khai thác kinh doanh cho thuê tàu. Tuy nhiên, các tàu mua về phần lớn là tàu cũ, chất lượng không đảm bảo, tiêu hao nhiên liệu lớn. Trong quá trình giao dịch mua và cho thuê tàu, các đối tượng Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và Trần Văn Khương đã chiếm đoạt gần 16 triệu USD của nhà nước thông qua chiêu trò “gửi giá”. Tuy nhiên, để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiền đứng tên, mở các tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng, từ đó nhận và rút các khoản tiền chênh lệch. 

Nguồn SGGP