【köln – mainz】Lĩnh án 14 năm tù vì buôn lậu phế liệu

	Vụ buôn lậu hàng chục nghìn tấn phế liệu: Thủ đoạn làm giả chứng từ như thế nào?ĩnhánnămtùvìbuônlậuphếliệköln – mainz
	Buôn lậu hàng chục nghìn tấn phế liệu, anh em ruột hầu tòa
	Đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển

Hình ảnh phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Cụ thể, tại phiên xét xử sơ thẩm (được mở ngày 21/5), TAND tỉnh Ninh Bình xét xử 4 bị cáo về tội “buôn lậu” gồm: Nguyễn Đức Trường, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Đức Đạt (Ninh Bình); Nguyễn Văn Sơn (em ruột Nguyễn Đức Trường), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sản xuất Bao bì Trường Thịnh (Ninh Bình); Dương Văn Phương, nhân viên phụ trách xuất nhập khẩu của DNTN sản xuất Bao bì Trường Thịnh và Phạm Quốc Huy làm dịch vụ xuất nhập khẩu tự do.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trường 8 năm tù, Dương Văn Phương 7 năm tù, Phạm Quốc Huy 7 năm tù; Nguyễn Văn Sơn 7 năm tù.

Đáng chú ý, ngày 10/1/2020, TAND TP Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù đối với Nguyễn Đức Trường, Dương Văn Phương tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Vì vậy, TAND tỉnh Ninh Bình buộc bị cáo Trường và Phương phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án lần lượt là 14 năm tù và 12 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung bằng hình phạt tiền và phải nộp lại toàn bộ số tiền đã thu lời bất chính.

Theo nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, từ ngày 23/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình không cấp “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” cho DNTN Sản xuất Bao bì Trường Thịnh.

Do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình không cấp “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan”, Nguyễn Đức Trường đã thông tin cho Dương Văn Phương biết và được Phương đề xuất nếu Sở không cấp sẽ làm giả, đồng thời làm giả luôn “Xác nhận ký quỹ, phong tỏa” của Ngân hàng Techcombank.

Nguyễn Đức Trường đồng ý và giao cho Dương Văn Phương làm giả các giấy tờ này.

Ban đầu, Phương làm giả các bản sao bằng cách sử dụng máy vi tính, tạo bản mềm của “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” cho từng lô hàng rồi cắt dán hình con dấu, chữ ký của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình. Sau đó in ra trên giấy A4 đã đóng dấu khống của DNTN sản xuất Bao bì Trường Thịnh.

Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2017, Phương còn câu kết với một nhóm đối tượng ở Hải Phòng làm giả cả “bản gốc” của “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan”.

Cụ thể, sau khi nhận thông tin bill của hãng tàu do Phạm Quốc Huy gửi (qua email), Phương in ra hoặc gửi email cho nhóm của Lê Anh Dũng ở Hải Phòng để làm giả bản gốc “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (đóng dấu đỏ). Sau đó, Phương nhận các bản làm giả có dấu đỏ này từ một người tên Phạm Minh Tuân để gửi cho Huy bằng đường hàng không.

Đối với “Xác nhận ký quỹ, phong tỏa” của Ngân hàng Techcombank, trường hợp là bản sao, Phương làm giả tương tự như việc làm giả bản sao của “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan”. Trường hợp cần sử dụng bản gốc, Phương tự đi xin xác nhận của Techcombank Chi nhánh Gia Định.

Quá trình điều tra xác định, tất cả Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cấp cho DNTN Bao bì Trường Thịnh sử dụng để làm thủ tục nhập khẩu phế liệu từ ngày 20/5/2016 đến hết năm 2017 đều là giả.

Với thủ đoạn làm giả các giấy tờ nêu trên, các đối tượng đã nhập khẩu hàng chục nghìn tấn phế liệu, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho thấy, Nguyễn Đức Trường và Phạm Quốc Huy là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ hoạt động buôn lậu phế liệu nêu trên.

Cụ thể, Nguyễn Đức Trường khai nhận được hưởng khoảng 1 triệu đồng/container thông qua việc Lê Anh Dũng, Phạm Quốc Huy hoặc các khách hàng khác trả chi phí việc sử dụng Giấy phép nhập khẩu phế liệu của DNTN Bao bì Trường Thịnh. Tổng số tiền Nguyễn Đức Trường được hưởng lợi khoảng 2,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, Phạm Quốc Huy khai nhận, với khách hàng do Huy giới thiệu cho Trường, Huy được hưởng hoa hồng 2,5 triệu đồng/container.

Với khách hàng Nguyễn Đức Trường khoán cho Huy làm dịch vụ, Huy được hưởng 500 nghìn đồng/container.

Tổng số hàng hóa do Huy giới thiệu cho Trương khoảng 1.000 container, tương đương số tiền (hoa hồng) 2,5 tỷ đồng...

Trong khi đó, Nguyễn Văn Sơn dù đứng tên Giám đốc DNTN Bao bì Trường Thịnh nhưng thực chất các hoạt động do Nguyễn Đức Trường trực tiếp điều hành, thực hiện.