【kết quả trận juventus】Công ty Tam Phúc liên tiếp buôn lậu qua cảng Cát Lái

2025-01-24 23:42:55 分类：Nhận Định Bóng Đá 阅读(3422)

Ngà voi nhập lậu do Công ty Tam Phúc đứng tên NK. Ảnh: T.H.

Nhập khẩu hàng cấm

Cuối năm 2015,ôngtyTamPhúcliêntiếpbuônlậuquacảngCátLákết quả trận juventus qua công tác thu thập thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 phát hiện một container hàng NK có nghi vấn nên đã đưa vào soi chiếu trước. Qua hình ảnh soi chiếu nghi vấn container này chứa hàng cấm, nên Chi cục đưa vào diện giám sát trọng điểm. Trên hồ sơ lô hàng thể hiện, người nhận hàng là Công ty TNHH MTV SX TM DV Tam Phúc (gọi tắt là Công ty Tam Phúc), địa chỉ: số 83, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Lô hàng này được DN mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành- Cục Hải quan Bình Phước. Theo khai báo trên tờ khai hải quan, hàng hóa NK là máy móc các loại đã qua sử dụng.

Tuy nhiên, ngày 14/1/2016, Công ty Tam Phúc có công văn xin xuất trả lại container hàng nêu trên, với lý do có sự nhầm lẫn trong việc gửi hàng, nên DN đề nghị hỗ trợ hãng tàu làm thủ tục xuất trả hàng về Yokohama. Ngày 1/2/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ra quyết định khám phương tiện vận tải, phát hiện hàng hóa chứa trong container là đồ điện gia dụng, máy nông nghiệp đã qua sử dụng, như: Máy lạnh, máy xử lý không khí, máy giặt gia đình, tủ lạnh, máy khoan, dụng cụ cầm tay, máy làm vườn, đầu bơm nước, máy cắt kim loại, máy cắt cỏ… Các loại hàng hóa này thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu và hàng nhập khẩu có điều kiện. Trị giá lô hàng gần 480 triệu đồng, trong đó trị giá hàng cấm nhập khẩu gần 410 triệu đồng.

Để có căn cứ xử lý lô hàng nêu trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã thực hiện điều tra, xác minh làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ việc. Qua xác minh tại Chi cục Hải quan Chơn Thành- nơi DN mở tờ khai hải quan, được biết, tại đơn vị có phát sinh tờ khai hải quan của Công ty Tam Phúc, trên hệ thống phân luồng Vàng, nhưng đã bị hủy. Xác minh tại hãng tàu cho thấy, sau khi hãng tàu gửi thông báo cho Công ty Tam Phúc, đại diện DN đã đến hãng tàu nhận lệnh giao hàng. Nhưng sau đó, công ty lại có công văn gửi hãng tàu cam kết chưa mở tờ khai hải quan và từ chối nhận hàng.

Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cho thấy, Công ty Tam Phúc thành lập lần đầu ngày 15/10/2015 do ông Nguyễn Văn Bình làm chủ sở hữu và là người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, sau một năm vụ nhập lậu hàng nêu trên bị phát hiện, ngày 12/10/2016, đại diện công ty này làm thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp và người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Nhận, với chức danh Chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc công ty. Qua xác minh nhân thân 2 người đại điện pháp luật của Công ty Tam Phúc, cơ quan Công an cho biết, cả hai ông này đều không cư trú tại địa chỉ đăng kí trên chứng minh nhân dân!

Trụ sở Công ty Tam Phúc tại Bình Phước là một ki- ốt không bảng tên, địa chỉ.

Đã bị khởi tố tội “buôn lậu”

Không chỉ thực hiện vụ nhập lậu hàng hóa nêu trên, đáng chú ý, cuối năm 2016, sau khi làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu và người đại diện pháp luật, Công ty Tam Phúc nhập lậu ngà voi qua cảng Cát Lái và ngày 6/1/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ra Quyết định số 01/2017/QĐ-HQC1 khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại cảng Cát Lái liên quan đến Công ty Tam Phúc. Lô hàng NK bị phát hiện chứa ngà voi này gồm 2 container. Trên manifest thể hiện mặt hàng là gỗ được nhập khẩu từ Negeria về Việt Nam đến cảng đích ở Bình Dương; người nhận là Công ty TNHH Tam Phúc (Chơn Thành- Bình Phước).

Do có thông tin nghi vấn lô hàng chứa ngà voi, nên sau khi hàng được bốc lên bãi vào sáng sớm ngày 1/11/2016, Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan TP.HCM đã tổ chức theo dõi, giám sát lô hàng này, sau đó ban hành Quyết định khám xét toàn bộ lô hàng. Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra chi tiết, phát hiện trong ruột các khối gỗ chứa 446 kg ngà voi. Qua điều tra ban đầu của Đội Kiểm soát Hải quan cho thấy, doanh nghiệp này mới được thay đổi người đại diện pháp luật vào tháng 10-2016. Tại trụ sở đăng kí của doanh nghiệp, cơ quan Hải quan phát hiện không có doanh nghiệp nào hoạt động, nơi đây là một kiốt không có địa chỉ, không bảng tên doanh nghiệp… Hiện vụ buôn lậu ngà voi của Công ty Tam Phúc đã được Cục Hải quan TP.HCM chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trở lại vụ nhập khẩu hàng cấm vào cuối năm 2015, sau khi điều tra, xác minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã có văn bản trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị theo hướng khởi tố vụ án hình sự. Mới đây, vào đầu tháng 4/2017, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM trả lời cho biết, do Công ty Tam Phúc liên quan đến vụ buôn lậu ngà voi tại cảng Cát Lái đã bị khởi tố hình sự , nên đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.