【kq bong da vn】Tây Ninh: Điểm nóng buôn lậu tiền và ngoại tệ

Đối tượng và tang vật vụ bắt giữ hơn 400.000 USD.​​​

TheâyNinhĐiểmnóngbuônlậutiềnvàngoạitệkq bong da vno báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Tây Ninh, trong 8 tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 10 vụ vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ qua biên giới Tây Ninh với tổng số hơn 868 triệu đồng, 436.950 USD và 66.865.000 Riel (tiền Campuchia).

So với các loại hàng hóa buôn lậu qua biên giới thì tiền tệ không cồng kềnh, lại có giá trị lớn và thù lao thuê vận chuyển rất cao nên đã thu hút khá nhiều người tham gia vao hoạt động này. Theo đánh giá của lực lượng chức năng Tây Ninh, phương thức, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là cất giấu ngoại tệ trong người, trong xe ô tô cá nhân khi nhập cảnh. Lợi dụng cơ chế miễn khai đối với ngoại tệ mang theo trong định mức, các đối tượng nhờ khách xuất nhập cảnh hoặc cư dân biên giới mang hộ, hoặc để lẫn ngoại tệ trong hành lý nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, tại khu vực giáp biên xuất hiện một số đối tượng chuyên "chẻ" thuê ngoại tệ cho các đối tượng là con bạc tại các casino, hoặc các đối tượng khác mang theo các đường mòn cánh gà hai bên cửa khẩu, nhất là 2 cửa khẩu quốc tế Xa Mát và cửa khẩu Mộc Bài.

Ngoài ra, theo đánh giá của lực lượng chức năng, công tác phòng chống rửa tiền là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hoạt động vận chuyển tiền tệ trái phép cũng là một trong những hoạt động rửa tiền của tội phạm, nhất là ở khu vực cửa khẩu, biên giới. Ngoài mục đích rửa tiền, việc vận chuyển tiền mặt qua biên giới còn nhằm thực hiện các hành vi bất hợp pháp hoặc gây khó khăn cho lực lượng điều tra.

Để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, thời gian qua các lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh đã thực hiện công tác phối hợp hoạt động, tăng cường trao đổi thông tin, huy động lực lượng tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi buôn bán và vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới. Trong đó, nhiều đối tượng bị bắt giữ với số tiền lớn, có phương thức, thủ đoạn vận chuyển tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.

Điển hình như, ngày 18/4, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực chốt cảnh giới Nam Hiệp Thành, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Trần Đức Long, sinh năm 1985, ngụ phường Phúc Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước vận chuyển trái phép hơn 400.000 USD từ Campuchia về Việt Nam. Nhằm qua mắt cơ quan chức năng, Long và đối tượng đi cùng đã cuốn tròn 400.000 USD cất giấu vào bên trong các hộp bánh, bên trên ngụy trang bằng các loại bánh ngọt, vỏ hộp được dán keo cẩn thận.

Ngày 29/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh cũng đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ vận chuyển trái phép hơn 366 triệu đồng qua cửa khẩu không khai báo và chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đối tượng bị khởi tố là THOL THENG, ngụ tại huyện Pônhia K,Rết, tỉnh Tboung Khmum, Campuchia với hành vi cất giấu số tiền 66.865.000 Riel (tiền Campuchia tương đương 366.420.200 đồng) trong xe vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Toàn bộ số tiền trên đều không có chứng từ liên quan, không khai báo hải quan.

Trước đó, ngày 23/8 qua công tác soi chiếu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã phát hiện nghi vấn và kiểm tra thực tế hành lý của bà Phan Thị Mỹ Lan, sinh năm 1966, ngụ tại Đồng Nai có mang số tiền 37 triệu đồng vượt mức quy định nhưng đã không thực hiện khai báo hải quan. Tương tự, cũng qua công tác soi chiếu hành lý nhập cảnh, ngày 26/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phát hiện bà Nguyễn Thị Út, ngụ tại quận 3, TP.HCM mang 78 triệu đồng nhưng không thực hiện khai báo hải quan…

Tại cửa khẩu Mộc Bài, với lưu lượng khách xuất nhập cảnh khoảng 5.000 lượt mỗi ngày, cùng với hàng trăm lượt phương tiện giao thông xuất nhập cảnh qua Trạm Kiểm soát liên hợp cũng đang tiềm ẩn nhiều hoạt động vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua cửa khẩu và qua các đường mòn hai bên cánh gà cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Mặc dù, năm 2016 và nhiều năm trước đó, lực lượng Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã có nhiều quyết định tịch thu tang vật, phạt nặng đối tượng vận chuyển và có cả những vụ xử lý hình sự tưởng chừng sẽ khiến các đối tượng chùn tay nhưng diễn biến tình hình từ đầu năm 2017 đến nay vẫn tiếp tục phức tạp.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, ngoài số ít hành khách không nắm được quy định về khai báo tiền, ngoại tệ khi xuất nhập cảnh, việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới của các đối tượng thường để thanh toán tiền hàng giữa các đối tượng mua bán hàng lậu, tiền đánh bạc các đối tượng mang đi, mang về, tiền các đối tượng mang sang nước láng giềng để mua hàng hoá vận chuyển trái phép về bán kiếm lời và các đối tượng thường có những thủ đoạn vận chuyển tinh vi, thay đổi liên tục nên gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, bắt giữ của lực lượng chức năng.