Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, do cần tiền tiêu xài, bà Nhung đã có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng của khoảng 100 người.
Cụ thể, bà Nhung đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình (Hà Nội) đang có các chương trình gửi tiền dành cho khách hàng gồm: Chương trình gửi tiền có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc lãnh đạo trong hệ thống Eximbank; các chương trình tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách hàng ưu tiên với lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm; nhận tiền quà “chăm sóc khách hàng” có giá trị lớn…
Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung tại tòa.
Theo thông tin mà bà Nhung đưa ra, các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, không phát hành rộng rãi. Bà Nhung đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho mình, sau đó bà Nhung sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng và gửi lại chứng từ, trả tiền gốc, lãi...
Bà Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình do bà làm Phó giám đốc phụ trách thanh lý, bán đấu giá tài sản thanh lý (là các bất động sản nợ xấu tại ngân hàng), nếu khách hàng có nhu cầu đầu tư thì có thể chuyển tiền vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam mà bà Nhung gọi là “công ty sân sau” của nội bộ các lãnh đạo Eximbank.
Thực tế, công ty này do chính bà Nhung thành lập, nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng Giám đốc. Bà Nhung mới là người quản lý, sử dụng tài khoản của công ty để ký quỹ đầu tư mua bán, đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại Ngân hàng Eximbank.
Thời gian ký quỹ ngắn là 5, 10, 15 hoặc 25 ngày, khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và được hưởng tiền lợi nhuận chênh lệch từ 10 - 14% số tiền nộp ký quỹ tùy vào từng tài sản đấu giá.
Theo cáo buộc, sau khi nhận tiền từ nhiều người tin tưởng vào các thông tin gian dối trên, bà Nhung đã không thực hiện như cam kết. Bà Nhung lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.
Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi làm giả 57 tài liệu Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình của bị cáo Vũ Thị Thu Nhung.
Tại tòa, các luật sư bảo vệ cho người bị hại đề nghị triệu tập đại diện Ngân hàng Eximbank đến tham gia phiên tòa để làm rõ các vấn đề liên quan; triệu tập những người “trung gian” có dấu hiệu giúp bị cáo Nhung lừa đảo.
Theo luật sư, những người bị hại từng tố cáo nhóm “trung gian” này mới là thủ phạm lừa đảo, nhưng cơ quan điều tra không xử lý.
Sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án do nhận thấy thiếu chứng cứ có liên quan đến tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa; đồng thời có căn cứ để cho rằng, có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định có 46 bị hại trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ. Những người này đã chuyển cho bà Nhung hơn 788 tỷ đồng. Bà Nhung đã dùng 477 tỷ đồng trong số tiền này để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại do chính bà nại ra, còn lại chiếm đoạt hơn 311 tỷ đồng.
Hiện tại bà Nhung không có khả năng khắc phục hậu quả.
-
Ngư dân tử vong thương tâm sau khi rơi xuống biển ngất xỉuĐức chuẩn bị cho khả năng ông Trump tái đắc cử Tổng thống MỹKhông đặt yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hộiNgành bao bì hướng đến sản xuất xanhDu khách thích thú ngắm hoa băng, đắp người tuyết trên đỉnh FansipanNga, Ukraine trực tiếp thảo luận về chủ đề hợp tác nhân đạoĐề nghị dừng hợp đồng BOT dự án nghìn tỷ ở TP HCMLỗ hổng pháp lý điện mặt trời trên mái: Cảnh báo về dự án núp bóng, trốn quy hoạchNhận định, soi kèo Perth Glory vs Western United, 17h45 ngày 3/1: Tin vào cửa trênCông bố logo chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh Kon Tum
下一篇：5 học sinh tắm sông, 2 em bị nước cuốn mất tích
- ·Bình oxy lỏng nổ như bom, 1 người tử vong ở Quy Nhơn
- ·Sau các đề nghị, Hà Nội điều chỉnh khu đô thị 'nghìn tỷ' với 182ha
- ·Việt Nam đặt mục tiêu top 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử
- ·HoREA đề xuất hoàn cấp sổ cho condotel
- ·Đoàn xe phân khối lớn đi vào cao tốc: CSGT đề nghị 24 chủ xe đến cơ quan công an
- ·Mong muốn báo chí lắng nghe toàn diện hơn
- ·HoREA: Sẽ siết chặt tình trạng phân lô, bán nền tràn lan
- ·Lợi tới cả tỷ đồng nhờ mua nhà bằng tiền mặt
- ·Ước tính CPI bình quân cả năm 2024 tăng dưới 4%
- ·Bà Ursula von der Leyen giành chiến thắng vang dội, tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban châu Âu
- ·Trình Quốc hội giảm gần 16.000 tỷ đồng thuế thu nhập cho đa số doanh nghiệp
- ·Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Phải giữ chất lượng kiểm toán
- ·Cảnh báo lũ ở Bắc Bộ và Thanh Hoá do ảnh hưởng bão số 1
- ·Nữ thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết
- ·Ngân sách khó khăn, nhưng bội chi chỉ để đầu tư
- ·Đề nghị dùng phần mềm điện tử để thuận tiện trong khám, chữa bệnh