Bà Chu Thị Bình - một trong ba chủ tài khoản đã bị Lê Nguyễn Hưng rút ruột bằng cách giả mạo giấy ủy quyền

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 6 đối tượng là nhân viên Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP.HCM liên quan trong vụ án Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt hàng 264 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm của 3 khách hàng.

Cả 6 nhân viên bị truy tố trong vụ án này gồm: Hồ Ngọc Thủy,ủđoạnchiếmđoạtgầntỷđồngtiềntiếtkiệmcủacánbộtối nay có đá banh không Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Nguyễn Thị Thi, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh, cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt 5-10 năm tù.

Phù phép hàng chục sổ tiết kiệm

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, Lê Nguyễn Hưng đã giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê. Cùng với đó, Hưng còn lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong (nhân viên công ty Anh Tùng).

Các thủ đoạn trên của Hưng nhằm để rút tiền của ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP.HCM liên quan đến 13 sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí với tổng số tiền trên 264 tỷ đồng. Trong đó, Hưng đã mua 41.853 chỉ vàng SJC và mua USD của Công ty Anh Tùng.

Kết quả điều tra đã xác định, từ ngày 24/12/2010 đến ngày 20/5/2013, bà Chu Thị Bình đã mở tổng cộng 15 sổ tiết kiệm bằng vàng SJC, có số dư 129.270 chỉ vàng SJC tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM. Tính đến ngày 19/5/2014, Lê Nguyễn Hưng đã rút 117.930 chỉ trong các tài khoản tiết kiệm vàng của bà nhưng chỉ giao cho bà Bình 79.730 chỉ, còn lại 38.200 chỉ Hưng bán cho Công ty Anh Tùng được gần 163 tỷ đồng.

Sau đó, để trả cho bà Bình 38.200 chỉ vàng SJC, Hưng đã chiếm đoạt tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình để mua 41.853 chỉ vàng SJC (gồm gốc 38.200 chỉ và lãi 3.653 chỉ) để trả cho bà Bình.

Trong số tiền đã chiếm đoạt được, Hưng đã tẩu tán hơn 200 tỷ đồng bằng việc Hưng và vợ là Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng thẻ Visa để thanh toán qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK).

Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, do Hưng bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng. Ngày 28/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) - Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự và quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Nguyễn Hưng, khi nào bắt được Hưng sẽ xử lý sau.

Cáo trạng cũng xác định, các bị can Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh đã tin tưởng Lê Nguyễn Hưng mà thiếu trách nhiệm khi thực hiện không đúng các quy định trên tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank. Trong đó, Hồ Ngọc Thủy đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt 240 tỷ đồng; Nguyễn Thị Ngọc Trâm là 15,4 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thi là 8,9 tỷ đồng; Trần Nguyễn Xuân Lan 8,9 tỷ đồng; Cao Lan Phương là 5,3 tỷ đồng và Lương Quốc Anh là 3 tỷ đồng.

Đề nghị làm rõ nhiều vấn đề liên quan

Quá trình điều tra cũng xác định các nhân viên Công ty Anh Tùng đã giao dịch mua bán vàng và USD với Lê Nguyễn Hưng nhưng không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu trốn thuế. Ngày 28/6/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản đề nghị Cục thuế TP.HCM tiến hành thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty Anh Tùng, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý giải quyết sau.

Cáo trạng cũng xác định, trong vụ án này, ngân hàng Eximbank bị thiệt hại rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy định về trình tự rút tiền, ủy quyền, chi tiền mặt, khách hàng VIP còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định này để đảm bảo hoạt động của ngân hàng nói riêng và tạo lòng tin cho khách hàng nói chung.

Bên cạnh đó, Lê Nguyễn Hưng còn có dấu hiệu thỏa thuận chi lãi ngoài cho khách hàng. Do đó, ngày 16/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có Văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra làm rõ việc chi trả lãi suất huy động tiền gửi vượt trần quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Eximbank chi nhánh TP.HCM, xác định hậu quả thiệt hại, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý giải quyết sau.

(责任编辑：Thể thao)