【lịch bóng đá c1 đêm nay】Bí ẩn vụ chuyển 3,5 tỷ USD đến thiên đường thuế British Virgin Islands

Vụ bê bối 1MDB vỡ lở sau khi quỹ này không thể trả được khoản nợ 11 tỷ USD. Ảnh: Malaysian Insider

Tuy nhiên, chủ sở hữu của công ty này đã trở thành một bí ẩn lớn sau khi quỹ đầu tư chính phủ Internatinoal Petroleum Investment Co (IPIC) của Abu Dhabi và công ty thành viên Aabar Investments PJS hôm thứ 2 đã đưa ra thông báo rằng, BVI không thuộc sở hữu của công ty. Thông báo cũng cho biết họ chưa từng nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ BVI, đồng thời cũng không có trách nhiệm nào.

Trước đó, hôm thứ 5, báo cáo của Ủy ban Quốc hội điều tra vụ 1MDB cho rằng, quỹ này đã chuyển tổng cộng 3,5 tỷ USD đến một chủ thể mang tên “Aabar BVI”. Báo cáo này cho biết không thể xác định được việc sử dụng số tiền này sau khi được chuyển đến British Virgin Islands.

Quỹ 1MDB thuộc sở hữu của Bộ Tài chính. Thủ tướng Malaysia Najib Razk, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền ký những giao dịch chính của quỹ, theo báo cáo của Ủy ban điều tra. Tuy nhiên, ông Najib vẫn một mực khẳng định không làm gì sai.

Phản ứng lại thông báo của IPIC, quỹ 1MDB cho biết rất ngạc nhiên khi cả IPIC và Aabar không hề biết gì về những khoản tiền 1MDB chuyển cho Aabar BVI.

1MDB cho biết quỹ này có những tài liệu chứng minh việc sở hữu của Aabar BVI và từng khoản thanh toán đã được thực hiện.

Thêm vào đó, quỹ này cũng cho biết những thỏa thuận pháp lý đã được đàm phám với giám đốc điều hành IPIC Khadem Al Qubaisi và chủ tịch của Aabar, Mohamed Badawy Al Husseiny.

Trang Reuters đã dẫn lời các nguồn tin ngân hàng cho biết ngân hàng trung ương của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã yêu cầu đóng băng tài sản của Khadem và Mohamed Badawy mà không nêu rõ lý do.

Bê bối tham nhũng

Điều tra rửa tiền, gian lận và tham nhũng quy mô lớn đang được tiến hành không chỉ ở Malaysia mà còn ở ít nhất 5 quốc gia khác có những giao dịch liên quan đến 1MDB.

Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập cựu giám đốc Tim Leissner của Goldman Sachs trong quá trình điều tra vụ 1MDB. Leissner đã từng giúp quỹ 1MDB sắp xếp 2 vụ phát hành trái phiếu của 1MDB vào tháng 5 và tháng 12/2012, trị giá mỗi lần 1,75 tỷ USD.

Goldman đã giúp quỹ 1MDB huy động được 6,5 tỷ USD trong giai đoạn 2012-13. Goldman từ chối đưa ra bình luận. Leissner cũng chưa bị buộc tội.

Báo cáo của Ủy ban Điều tra của quốc hội cho biết, ban điều hành cấp cao của 1MDB đã che giấu những thông tin quan trọng và thực hiện những giao dịch không thông báo hoặc không được chấp thuận. Hậu quả dẫn đến khoản nợ 11 tỷ USD. Ban điều hành 1MDB đã đồng loạt xin từ chức sau khi báo cáo này được đưa ra.

Thủ tướng Najib đã luôn phủ nhận lại những cáo buộc rằng ông là người thụ hưởng từ những quỹ của 1MDB sau khi 681 triệu USD được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông ngay trước đợt bầu cử năm 2013.

Bộ trưởng Tư pháp Mohamed Apandi Ali trong tháng 1 cho biết khoản tiền này là quà tặng từ gia đình hoàng gia Ả Rập Saudi và phần lớn đã được trả lại./.

Mai Linh (Theo Reuters)

最新评论