【lịch đá bong】Vũ “nhôm” lại chuẩn bị hầu toà với cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của DongABank

Phan Văn Anh Vũ,nhômlịch đá bong tức Vũ "nhôm" bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Cùng với Vũ “nhôm”, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DongABank), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (Phó Tổng giám đốc DongABank) và Phạm Văn Phước (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Nam Định) cùng bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó còn có 19 bị cáo khác bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 3 bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, phiên toà sẽ triệu tập 27 tổ chức được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và 306 cá nhân được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan vừa là người làm chứng trong vụ án.

Kết quả điều tra đã xác định ông Trần Phương Bình đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, đầu tư tại DAB trái quy định, khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân khiến cho DongABank lỗ lũy kế đến 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào cuối năm 2015.

Trong khi đó, Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2009 với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, sở hữu 50 triệu cổ phần (10%) DongABank. Năm 2013, DongABank bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Do đó, ông Bình đưa ra chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút đầu tư, có tiền xử lý khó khăn, nâng cao vị thế.

Năm 2014, ông Bình thống nhất bán cho Vũ ‘nhôm” 60 triệu cổ phần DongABank với giá 600 tỷ đồng để lãnh đạo Công ty Bắc Nam 79 trở thành cổ đông lớn, nắm quyền chi phối ngân hàng.

Để có tiền nộp cho DongABank, Vũ “nhôm” đã thế chấp 220 lô đất tại Khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng Harbour Ville (Đà Nẵng) cho chính DongABank để vay 400 tỷ đồng đồng. 200 tỷ còn lại, Vũ được ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ của ngân hàng chuyển vào tài khoản Công ty Bắc Nam 79, sau đó Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DongABank.

Tuy nhiên, sau đó việc tăng vốn điều lệ của DongABank không thành công nên ngân hàng đã chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 số tiền gốc 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ tiền lãi. Như vậy, Vũ “nhôm” chỉ nộp vào ngân hàng 400 tỷ đồng, nhưng đã nhận lại tới 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ tiền lãi.