Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An khẩn trương xác minh, tạm dừng các giao dịch nhà đất có liên quan đến các cá nhân, bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 50/QĐ-CSKT- P10 ngày 07/10/2022.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2018 - 2019, các bị can, cá nhân tại các công ty liên quan, đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư.

Trong số 65 dự án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chỉ có 35 dự án đã có chủ trương, trong đó chỉ 5 dự án được triển khai chủ yếu là các dự án tái định cư nằm trên địa bàn huyện Cần Giuộc

Được biết, các bị can, cá nhân trong vụ án trên hiện đang sở hữu hoặc uỷ quyền cho người thân sở hữu nhiều tài sản là bất động sản, tài sản trên đất tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, giải quyết vụ án, kịp thời ngăn chặn các cá nhân tẩu tán tài sản, đảm bảo công tác thu hồi tiền, tài sản trong vụ án, căn cứ Điều 5, Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ Công an đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An phối hợp cung cấp thông tin và khẩn trương rà soát đối với các tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác, cũng như tình trạng pháp lý tài sản liên quan đến các bị can, cá nhân, công ty trong vụ án.

Bộ Công an cũng đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An tạm dừng các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng, cho... phát sinh (nếu có) đối với nhà, đất trên cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An, liên quan đến hoạt động đầu tư của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong giai đoạn 2015 – 2020, tập đoàn này đã xúc tiến, trao đổi 65 dự án, trong đó 35 dự án đã có chủ trương và 30 dự án chưa có chủ trương. Tuy nhiên, hiện chỉ có 5 dự án được triển khai, chủ yếu là các dự án tái định cư nằm trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Đáng chú ý, trong dữ liệu lưu trữ hệ thống trong các chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư đều do người khác đứng tên, không có tên bà Trương Mỹ Lan.