TheạipháthiệnvụdùnghồsơgiảđểNKhànghóket qua bong da aoo Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan Nguyễn Hữu Phước, ngày 27-7, Công ty cổ phần thiết bị S.G đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử số 7269/NKD/KV4-1 tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4, khai báo NK 2 container bàn ghế văn phòng, gồm 7 mục hàng, được đóng trong 1.235 kiện, trị giá 4.365 USD, xuất xứ Trung Quốc.

Lô hàng được lãnh đạo Chi cục phê duyệt kiểm tra hàng hóa (tỉ lệ 5%). Tuy nhiên, qua nguồn tin thu thập được tại địa bàn, Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan, nên đã phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 kiểm tra thực tế hàng hóa.

Công ty cổ phần thiết bị S.G đã không xuất trình hàng hóa để kiểm tra mà đề nghị khai bổ sung với lí do "nhầm lẫn chứng từ".

Để làm rõ lí do nhầm lẫn nêu trên, Công ty đã cung cấp 2 bộ hồ sơ chứng từ minh chứng cho sự nhầm lẫn này, trong đó có 2 hợp đồng (tạm gọi là hợp đồng thứ nhất và hợp đồng thứ hai) có cùng số hợp đồng, cùng ngày kí hợp đồng, cùng đối tác xuất khẩu, nhưng nội dung về hàng hóa, chủng loại, số lượng, giá trị hợp đồng… lại hoàn toàn khác nhau.

Qua nghiên cứu 2 bộ hợp đồng bất thường này, Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện bộ chứng từ của hợp đồng thứ nhất đã có xác nhận ngân hàng về chuyển tiền thanh toán cho đối tác nước ngoài có 7 mục hàng phù hợp với tờ khai 7269/NKD đã đăng ký; bộ hồ sơ thứ hai gồm 12 mục hàng khác với tờ khai đã đăng ký.

Qua đấu tranh, đại diện công ty đã đến Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 làm việc và xác nhận bộ hồ sơ thứ nhất là đúng; bộ hồ sơ thứ hai gồm 12 mục (đã nộp cho đội Kiểm Soát ngày 8-8-2011) là do công ty làm giả, nhằm hợp pháp hóa lượng hàng thừa so với khai báo, trị giá hơn 180 triệu đồng khi biết bị phát hiện.

Theo nhận định của Đội Kiểm soát Hải quan, DN sau khi mở tờ khai điện tử NK lô hàng nêu trên nhận thấy có dấu hiệu bị Hải quan phát hiện sai phạm nên đã chờ cho tờ khai hết hiệu lực (15 ngày), mở tờ khai mới và làm giả bộ hồ sơ NK hàng hòng qua mặt cơ quan Hải quan, nhưng đã không trót lọt.

Lê Thu