【union berlin – werder bremen】Điều chưa biết về 3 container gỗ xuất lậu

3 container gỗ xuất lậu bị bắt giữ tại cảng Cát Lái

Gỗ lậu ẩn dưới đồ gốm

TheĐiềuchưabiếtvềcontainergỗxuấtlậunion berlin – werder bremeno Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, ngày 23-4-2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP.HCM kí công văn gửi Cục Hải quan TP.HCM đề nghị phối hợp công tác điều tra xác minh đối với 1 container hàng xuất khẩu có nghi vấn chứa gỗ lậu đã được đưa vào cảng Cát Lái, nhưng chưa rõ chủ hàng. Ngay sau khi nhận được công văn này, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã tổ chức lực lượng theo dõi, điều tra theo nguồn tin.

Qua tra cứu thông tin từ sổ theo dõi hàng xuất khẩu đưa vào khu vực cảng Cát Lái và dữ liệu trên Hệ thống Top X của Tổng Công ty Tân cảng, dữ liệu hệ thống thông quan điện tử, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện container số BMOU 4760770 thuộc tờ khai 41953/XKD01 ngày 23-4-2014 của Công ty TNHH SX TM DV Bảo Hoa Viên (địa chỉ: 322 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, Thủ Đức, TP HCM). Trên tờ khai, DN khai báo hàng xuất khẩu là chậu gốm đất nung; số lượng 278 bộ, mỗi bộ 3 cái. Trị giá lô hàng là 11.676 USD.

Ngoài container kể trên, qua công tác thu thập thông tin và đối chiếu thông tin chủ hàng trên tờ khai hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện thêm 2 container hàng có nghi vấn mang số hiệu TCNU 9886512, FCIU 9048849 thuộc tờ khai 41951/XKD01 ngày 23-4-2014 của Công ty TNHH SX TM DV Bảo Hoa Viên. Hai lô hàng này, DN cũng khai báo hàng hóa xuất khẩu chậu xi măng, với số lượng 500 bộ, trị giá 27.900USD.

Ngày 24-4, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 đã tiến hành giám sát trọng điểm, đồng thời tiến hành soi chiếu các container qua máy soi, phát hiện hàng không đúng với khai báo hải quan.

Toàn bộ gỗ trong container là gỗ trắc dây

Sau khi phát hiện vụ việc, ngày 26-4, tại văn phòng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, đại điện Chi cục và đại diện PC46 đã làm việc với ông Nguyễn Tấn Đạt, Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Bảo Hoa Viên, nhưng ông Đạt cho biết số hàng trong 3 container thuộc 2 tờ khai nêu trên không phải của Công ty Bảo Hoa Viên.

Giải thích về 2 tờ khai hải quan nêu trên ông Nguyễn Tấn Đạt cho biết, Công ty đã ủy quyền cho ông Trần Đắc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH TMDV vận chuyển Trí Thông (Tổ 19, khu phố 1, phường Linh Xuân, Q.Thủ Đức) làm dịch vụ xuất khẩu đồ gốm cho công ty. Trong quá trình giao dịch, để thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng, ông Đạt đã giao mật khẩu chữ kí số và khai thủ tục hải quan điện tử cho ông Hùng chủ động thực hiện. Ngoài ra, ông Đạt đã ký khống, đóng dấu công ty sẵn trên nhiều tờ giấy A4 giao cho Hùng cất giữ khi cần lấy làm thủ tục tờ khai hải quan điện tử xuất hàng cho ông Đạt khi cần thiết.

Ngày 30-4, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với PC46 tiến hành mở kiểm tra 3 container, phát hiện toàn bộ hàng hóa trong 3 container đều là gỗ cành, nhánh, gốc, rễ. Theo xác nhận ban đầu của ông Trần Văn Thống (xác định là chủ hàng-PV) số hàng gồm trắc dây, cẩm lai, sơn đá, sơn huyết. Sau khi kiểm tra, 3 container đã được Đội Giám sát Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 thực hiện biện pháp giám sát trọng điểm.

Do ông Nguyễn Tấn Đạt không nhận 3 container hàng nêu trên của Công ty TNHH SX TM DV Bảo Hoa Viên nên Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho PC46- Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Được biết qua điều tra của PC46, ông Trần Đắc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH TMDV vận chuyển Trí Thông khai nhận đã bán tờ giấy ký khống nói trên cho 2 người tên là Toàn và Bính. Từ đó, 2 người này đã sử dụng giấy ký khống làm thủ tục xuất thuê 3 container gỗ trên cho ông Thống với giá 45 triệu đồng (15 triệu đồng/1 container). Song đến nay, ông Thống thừa nhận là người trực tiếp liên lạc với ông Toàn, Bính nhờ làm thủ tục xuất 3 container gỗ này nhưng trong đó chỉ có 1 container của ông Thống; 2 container còn lại là của 2 người khác nhờ xuất giùm. Ngày 1-5, PC46 đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ xuất lậu gỗ nêu trên, gồm: Trần Văn Thống (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Trần Đắc Hùng (48 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), Lê Quốc Toàn (37 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) và Lê Văn Bính (ngụ Nghệ An).