 |
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: N.Hiền
Trong khi đó,ợlýcủaHứaThịPhấnphủnhậnvaitrògiúpsứctrongvụásoi kèo bóng đá đức theo cáo trạng của VKSND Tối cao cũng như lời khai của các bị cáo khác trước đó, bị cáo Loan đóng vai trò giúp sức tích cực cho Hứa Thị Phấn, nhận chỉ đạo của bà Phấn và yêu cầu nhân viên Trustbank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang hạch toán thu khống số tiền 5.256 tỷ đồng để bà Phấn sử dụng bất hợp pháp. Đồng thời, thông báo cho các cá nhân thuộc nhóm Phú Mỹ đến ký hoàn thiện chứng từ thu khống hoặc ký giả chữ ký của một số cá nhân trong Nhóm Phú Mỹ để hoàn thiện chứng từ.
Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của HĐXX tại tòa, bị cáo Bùi Thị Kim Loan phủ nhận thông tin cho rằng mình là trợ lý và cũng không phải thư ký của Hứa Thị Phấn mà chỉ là nhân viên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ.
Theo lời bị cáo Loan cho biết, các bị cáo khác khai bị cáo Loan là người đi làm chứng từ. Nhưng trên thực tế khi bà Phấn gọi thì đã có chữ ký sẵn. Còn ai ký thì bị cáo không biết.
Liên quan đến việc bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, bị cáo Loan phủ nhận việc đưa các giấy tờ, hồ sơ cho bị cáo Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín) và Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Lam Giang) ký. Trong khi trước đó, Lâm Kim Dũng khai toàn bộ giấy tờ hồ sơ liên quan đến việc bán căn nhà này đều do bị cáo Bùi Thị Kim Loan đưa cho ký.
Bùi Thị Kim Loan cũng phủ nhận việc chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán, thủ quỹ, kiểm soát dưới quyền trong việc thu chi khống, đẩy dư nợ 5.256 tỷ đồng cho Công ty Phương Trang để bà Phấn chiếm đoạt. Loan khai: “Bị cáo không có chức vụ, quyền hạn gì để chỉ đạo. Bị cáo không chỉ đạo mà chỉ làm việc như giao dịch giữa khách hàng với ngân hàng thôi”.
Với những lời khai tại cơ quan điều tra, Loan cho biết, lúc đó do bị cáo mới vừa sinh con thứ hai nên tâm trạng lo sợ, hoang mang, khai không đúng theo ý chí của mình.
Trong khi đó, bị cáo Ngô Kim Huệ xác nhận việc ký các chứng từ thu chi khống theo ý của Bùi Thị Kim Loan, các khoản tiền sau khi được bị cáo Loan chuyển vào tài khoản của mình đều được bị cáo rút ra và chuyển giao cho Hứa Thị Phấn sử dụng. Liên quan đến các tài sản bị kê biên, bị cáo Huệ cho rằng mình chỉ đứng tên giúp bà Phấn và cá nhân mình chỉ sở hữu số cổ phiếu tại Ngân hàng HDBank trị giá trên dưới 300 triệu đồng mua từ tiền cha mẹ cho.
Về việc Công ty Phương Trang vay tiền của Ngân hàng Đại Tín hay bà Phấn, bị cáo Huệ cho rằng đầu tiên là vay vốn của bà Phấn. Trong quá trình vay, ông Nguyễn Hữu Luận - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phương Trang và ông Phạm Đăng Quan - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư Phương Trang có qua gặp bị cáo.
Tại tòa, đại diện Công ty Phương Trang xác nhận, hiện đang có 44 bất động sản đang được thế chấp tại TrustBank như trong cáo trạng nêu. Đại diện Công ty Phương Trang khẳng định, Công ty Phương Trang không thực hiện việc vay mượn tiền với cá nhân bà Phấn mà chỉ có mối quan hệ duy nhất với TrustBank trong vai khách hàng đến ngân hàng vay vốn.
Theo đại diện Phương Trang, do có nhu cầu vốn để phát triển kinh doanh đầu tư các dự án, Công ty Phương Trang đã đến TrustBank để vay vốn từ năm 2010 đến 2012. Nhưng sau hơn 1 năm Phương Trang phát hiện ra những sai phạm trong TrustBank và bà Phấn.
Do đó, đầu năm 2012, Phương Trang đã làm đơn tố cáo bà Phấn và các cựu lãnh đạo TrustBank về việc ngân hàng đã lợi dụng Phương Trang là DN có nhiều bất động sản và động sản bị buộc ký trước các hồ sơ vay, chứng từ giải ngân, chứng từ nhận tiền mặt. Khi phê duyệt hồ sơ vay cũng không thông báo trước. Lợi dụng các hồ sơ vay của Công ty Phương Trang đã ký trước, giải ngân 1 phần hoặc cũng có hồ sơ vay không giải ngân đồng nào và đẩy dư nợ khống cho Phương Trang.
Kết quả xác minh của Cơ quan cảnh sát điều tra tại Trustbank, nay là Ngân hàng Xây dựng (CB) xác định, 82 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu của Phương Trang có tổng dư nợ gốc 16.451 tỷ đồng, được giải ngân và hạch toán tại ngân hàng. Trong đó, Trustbank đã giải ngân khống để cấn trừ các chứng từ thu khống 11.345 tỷ đồng, Công ty Phương Trang chỉ thực nhận 3.936 tỷ đồng.