Như VietNamNet đã đưa tin,ÔngLãQuangBìnhĐạigiathànhchúachổmđivaynặnglãkết quả giải vô địch bóng đá hà lan Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

CQĐT đề nghị truy tố ông Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016, do có quan hệ tín dụng tại một ngân hàng, ông Lã Quang Bình cùng em gái là Lã Thị Phương Liên và nhân viên dưới quyền biết rõ các quy định của pháp luật về cấp hạn mức tín dụng, giải ngân cho khách hàng doanh nghiệp.

Bản thân ông Bình hiểu rằng các công ty của mình không có khả năng tài chính, không hoạt động sản xuất kinh doanh, không đủ điều kiện để được cấp hạn mức tín dụng giải ngân tại ngân hàng.

Nhưng để có tiền trả nợ vay tổ chức tín dụng, trả nợ vay lãi suất cao từ nhiều cá nhân, chi trả cho chi phí duy trì hoạt động của các công ty…, ông Bình đã câu kết, móc nối với một số cán bộ ngân hàng, đồng thời giao nhiệm vụ cho em gái tên Liên và các nhân viên tìm mua hàng trăm công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, tìm người đứng tên đại diện pháp luật, lập khống hồ sơ để được cấp hạn mức tín dụng, giải ngân hàng nghìn tỷ đồng tại một ngân hàng.

Đại gia Lã Quang Bình sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau và mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản cho phía ngân hàng.

Theo CQĐT, ông Bình còn bàn bạc, thống nhất, cùng người khác đưa hối lộ 200 nghìn cổ phiếu EIN (tương đương 2 tỷ đồng) cho ông Đào Hoàng Thắng (giám đốc ngân hàng) để giải quyết cho Công ty Thịnh Phát không bị chuyển nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn trái quy định.