【bxh hạng nhất trung quốc】Không xác định chủ sở hữu lô hàng 26 xe ô tô tạm nhập

Lô xe tang vật trong vụ án Dũng "mặt sắt". Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngày 5-5-2013,ôngxácđịnhchủsởhữulôhàngxeôtôtạmnhậbxh hạng nhất trung quốc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiến hành phá chuyên án “Dũng mặt sắt” bắt giữ loạt xe ô tô tạm nhập, tái xuất (TN-TX) của Công ty TNHH Tuấn Đông tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh và xe của Công ty CP Thương mại quốc tế NC.

Cơ quan Hải quan cũng đã tiến hành rà soát toàn bộ xe ô tô TN-TX đang tồn ở Việt Nam, trong đó có 26 xe ô tô đã làm thủ tục hải quan đang chờ xuất sang Trung Quốc của các Công ty.

Cụ thể, Công ty CP đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Hải Thăng Long tạm nhập 8 xe ô tô từ đối tác là Công ty CP Hào Cường (Hông Kông), tái xuất cho Công ty TNHH Thương mại Đông Tiến (Trung Quốc). Số xe này doanh nghiệp (DN) đã mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV3, đang làm thủ tục chờ thông quan tại cửa khẩu Hoàng Mô, Quảng Ninh.

Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái tạm nhập 9 xe ô tô từ Công ty TNHH Hảo Cảnh (Hồng Kông), tái xuất cho Công ty Quế Đằng, Đông Hưng, Trung Quốc. Số xe này DN đăng ký mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV3, đang làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Vạn Gia (7 xe) và Hoàng Mô (2 xe), Quảng Ninh.

Công ty CP thương mại quốc tế NC tạm nhập 2 xe ô tô từ Công ty TNHH YiLong (Hồng Kông), tái xuất cho Công ty mậu dịch Hưng Huy Phòng Thành (Trung Quốc). Số xe này DN đã mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1, đang làm thủ tục chờ thông quan tại cửa khẩu Hoành Mô, Quảng Ninh.

Công ty CP xuất nhập khẩu Đức Thịnh tạm nhập 7 xe ô tô từ Công ty CP thương mại Long Teng (Hồng Kông), tái xuất cho Công ty CP mậu dịch Xing Hui (Trung Quốc). Số xe này DN đã mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1, đang làm thủ tục chờ thông quan tại cửa khẩu Móng Cái (5 xe) và Vạn Gia (2 xe), Quảng Ninh.

Các lô hàng nêu trên liên quan đến đối tượng đang bị cơ quan Công an bắt giữ, điều tra. Cụ thể, Công ty CP thương mại quốc tế NC, đối tượng bán hàng cho DN Việt Nam, đối tượng mua hàng ở Trung Quốc theo hợp đồng tạm nhập, hợp đồng tái xuất. Vì vậy, cơ quan Hải quan chưa cho tái xuất để tiến hành điểu tra, xác minh theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, 25/26 xe ô tô là xe chưa qua sử dụng; 1 xe đã qua sửa dụng (xe của Công ty Trường Giang Móng Cái) thuộc Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh TN-TX.

Tiếp đó, ngày 4-2-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có Công văn gửi Tổng cục Hải quan nêu quan điểm xử lý 25 xe ô tô, nếu phát hiên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì Tổng cục Hải quan thực hiện theo Bộ Luật tố tụng hình sự; Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an trả lời để Tổng cục Hải quan chủ động xử lý 25/26 xe của các DN trên theo thẩm quyền.

Kết quả xác minh tại Hồng Kông và Trung Quốc, hợp đồng mua xe của các DN Việt Nam ký với DN Hồng Kông, Invoice, Packing list là giả (bởi DN ở Hồng Kông không tồn tại).

Hơn nữa, hợp đồng bán xe của các DN Việt Nam cho các DN Trung Quốc là hợp đồng giả (các DN không tồn tại).

Căn cứ vào kết quả xác minh, làm việc với các DN (việc ký kết hợp đồng, thanh toán tiền mua bán xe ghi trong hợp đồng, xác minh chủ sở hữu số xe trên), cả 3 DN Việt Nam đều thừa nhận không phải là chủ sở hữu của lô hàng. Các Công ty: Đông Tiến, Quế Đằng Đông Hưng bên Trung Quốc không tồn tại do không xác định được hủ sở hữu lô hàng.

Do không xác định được chủ sở hữu tang vật vi phạm, cơ quan Hải quan đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Hải quan nhưng quá thời hạn 30 ngày, chủ sở hữu các lô hàng vẫn không đến nhận hàng.

Quá trình điều tra, xác minh gặp nhiều khó khăn phải chờ ý kiến của cơ quan điều tra, đối tượng có liên quan bỏ trốn, không hợp tác; phải chờ xác minh ở nước ngoài, phải xác minh ở ngân hàng, phải đăng báo… mới làm rõ bản chất vụ việc.

Mới đây, 3 Công ty: Hải Thăng Long, Trường Giang Móng Cái, Đức Thịnh có văn bản, đơn thư đề nghị tái xuất, giải quyết vụ việc.

Theo trình bày của các công ty thì các công ty chỉ làm dịch vụ cho các đối tác Trung Quốc, không phải là TN-TX theo quy định của Luật Thương mại. Hồ sơ TN-TX do đối tác Trung Quốc mang sang, họ ký và làm thủ tục hải quan để hợp thức hóa cho việc vận chuyển hàng hóa. Các Công ty đều khẳng định không phải là chủ sở hữu lô hàng. Do vậy các DN này đề nghị trả hàng để tái xuất là không có cơ sở.

Tiếp đó, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) nhận được đơn xin rút đơn cầu cứu của Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái. DN này bày tỏ do chưa hiểu biết hết các quy định của pháp luật nên đã cùng các công ty: Hải Thăng Long , Đức Thịnh làm đơn gửi cơ quan chức năng phản ánh, kiến nghị chưa đúng sự thật. Công ty này xin chấp hành mọi quyết định xử lý của cơ quan chức năng về lô hàng ô tô TN-TX năm 2013, không có bất cứ thắc mắc khiếu kiện gì.

Quá trình điều tra của cơ quan Hải quan và Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án, do không xác định được chủ sở hữu thì số hàng nêu trên bị tịch thu sung công quỹ theo quy định.

Hiện nay, Cục Hải quan Hải Phòng đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.