Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ gần 20 đối tượng thuộc 3 nhóm trên để mở rộng điều tra,ônganTPHCMtriệtxóanhómtíndụngđentrongngàyraquântrấnáptộiphạsoi kèo thẻ vàng hôm nay xử lý về hành vi “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Nhóm thứ nhất, là do Nguyễn Kim Kỳ (ngụ quận 7) cầm đầu, với hơn 10 đàn em.

Nhóm này phân chia cụ thể nhiệm vụ từng thành viên để hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ, 75%/tháng, tương đương với 900%/năm. Điều tra sơ bộ cho hay, chưa đầy 1 năm, nhóm thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Nhóm thứ 2 gồm 4 đối tượng do Nguyễn Đại Đức (ngụ quận 4) cầm đầu. Nhóm này cho vay lãi suất lên đến 420%/năm. 

Khi người vay không đủ tiền đóng lãi, nhóm của Đức nhắn tin đe dọa và đánh người nhà của người vay.

Và nhóm thứ 3 bị bắt giữ, do nhóm Nguyễn Tấn Hùng (49 tuổi) và Phạm Công Tâm và Nguyễn Lê Thục Hân (cùng 45 tuổi) tổ chức. Nhóm này cho vay theo hình thức 7 ngày, với mức 0,3%/ngày, tương đương 108%/năm.

Qua điều tra, công an làm rõ, nhóm nói trên cho ông H. vay tổng cộng 163 lần, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh về nạn nhân của các nhóm tín dụng đen nói trên để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng và tiếp tục truy bắt những người liên quan.

Cũng trong sáng 15/12 lực lượng Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn. Thời gian thực hiện từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024 (tức ngày 3/11/2023 đến ngày 20/1/2024 âm lịch).