Trần Văn Tài đã làm giả xác nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả,ởitốđốitượngthamôlàmgiảcondấutàiliệucủacơquantổchứsố liệu thống kê về bundesliga 2 làm giả bản chứng thực hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp giữa đại diện ngân hàng với khách hàng, tạo lập phương án vay vốn “khống” để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Sau khi một số vụ án về tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được Bộ Công an phát hiện, khởi tố; để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân trong hoạt tín dụng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động nắm tình hình, rà soát toàn bộ hoạt động quản lý thanh toán, quản lý tiền mặt và quản lý tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh làm rõ: Trần Văn Tài (sinh năm 1992, trú tại khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình đã lợi dụng chức vụ được giao, thực hiện hàng loạt sai phạm. Bước đầu xác định: Tài đã sử dụng 21 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.