Ngày 12/9,óTổnggiámđốcbịtruynãvìlừađảochiếmđoạttàisảnrađầuthúketqua tbn Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết Nguyễn Như Nam (35 tuổi, ngụ xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), người bị truy nã trước đó về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra đầu thú.

Theo cơ quan công an, vào năm 2022, Nam lấy danh nghĩa là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Newpot Quốc tế, đến tỉnh Quảng Bình thuyết phục các cá nhân ký kết hợp đồng làm đại lý, nhà phân phối thiết bị vệ sinh. Sau khi ký kết, Nam thu tổng cộng hơn 500 triệu đồng của 4 cá nhân để cung cấp hàng hoá.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nam chỉ thực hiện một phần cam kết, còn lại số tiền gần 400 triệu đồng Nam đã chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân và sau đó bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình, xác lập chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Như Nam.

Qua công tác đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Bình áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kêu gọi người thân, bạn bè vận động đối tượng ra đầu thú. Sau nhiều ngày truy xét và vận động, Nam ra đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình sau đó tiếp nhận và di lý Nam về Quảng Bình để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát (số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc) và Văn Đình Toàn (SN 1982, Phó Tổng Giám đốc) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, tính từ năm 2019 đến nay, các đối tượng huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đã có đơn tố giác.