内容摘要：Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Theo UBCKNN, cơ quan này đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điề kết quả bóng đá quốc gia ý

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo UBCKNN, cơ quan này đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an trong quá trình cơ quan Công an điều tra, xác minh, làm rõ vụ án Trần Hữu Tiệp cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạn tài sản; giả mạo trong công tác làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; thao túng giá chứng khoán MTM.

Kết quả điều tra xác định, các bị can đã làm giả chứng từ, hồ sơ kế toán, hồ sơ công ty đại chúng của MTM; lập khống hồ sơ đăng ký giao dịch; tạo cung cầu giả tạo để bán cổ phiếu MTM trên thị trường UPCoM, lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư cổ phiếu.

MTM được thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng… Doanh nghiệp đăng ký tại địa chỉ tại 60 Nguyễn Tuấn Thiện (TP. Vinh, Nghệ An). Khi đó, theo hồ sơ niêm yết, MTM có Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Trần Hữu Tiệp, Giám đốc là ông Nguyễn Lê Trường.

Liên quan đến vụ án này, trước đó vào ngày 27/10/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã có kết luận điều tra, và ngày 11/04/2018 đã kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự nêu trên để các nhà đầu tư cổ phiếu MTM biết và tiếp tục theo dõi quá trình xử lý vụ án; đồng thời cảnh báo các nhà đầu tư và nhân dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, vào ngày 17/06/2016 (sau 2 tháng chứng khoán này chào sàn), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã cho ngừng giao dịch đối với 31 triệu cổ phiếu MTM với lý do để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Cụ thể, sau khi đăng ký giao dịch và chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM, HNX đã tổ chức quản lý và giám sát hoạt động của MTM theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, MTM chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, báo cáo tài chính quý 1/2016 và báo cáo thường niên năm 2015.

Quá trình giám sát cổ phiếu MTM, UBCKNN đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức xác minh, kiểm tra tình hình hoạt động của MTM. UBCKNN, HNX đã họp cùng các đơn vị liên quan và tổ chức xác minh hoạt động của MTM tại trụ sở chính của Công ty và kiểm tra mã số thuế của MTM trên trang web của Tổng cục Thuế. Trên cơ sở đó, HNX nhận thấy MTM có dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh.

Các thành viên hội đồng quản trị MTM không nắm bất kỳ cổ phiếu nào trước thời điểm doanh nghiệp lên sàn, cơ cấu lãnh đạo thay đổi liên tục.

Kể từ khi thành lập đến nay, công ty đã 9 lần thay đổi người đại diện. Tính đến hết tháng 6/2016, công ty lỗ lũy kế khoảng 57 tỷ đồng. Tổng tài sản là 241 tỷ đồng, chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn, tài sản thiếu đang chờ xử lý gần 160 tỷ đồng…

Đến ngày 19/9/2016, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Hữu Tiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị MTM.