Tang vật vụ án.

Toàn bộ vụ việc nằm trong chuyên án mang bí số E316. Xuất phát từ trinh sát địa bàn, thu thập phân tích xử lý thông tin, tháng 3-2016, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của Cục Hải quan Hà Nội đã nhận được thông tin có một đường dây ổ nhóm tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy có nguồn gốc từ thảo mộc từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường bưu chính quốc tế để vận chuyển tiếp đi nước thứ ba.

Ngày 12-5, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội đã ra quyết định xác lập chuyên án và thiết lập Ban chuyên án mang số E316 do Cục Hải quan Hà Nội chủ trì, phối hợp với Đội 5 (Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan) và phòng 7 (C47-Bộ Công an) để đấu tranh với việc vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường bưu chính quốc tế.

Trong suốt quá trình đánh án, Ban chuyên án mang bí số 316 đã xây dựng kế hoạch đấu tranh chuyên án chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và tổ chức thực hiện. Nhiều cuộc họp đã được tổ chức để cập nhật, phân tích đánh giá tình hình đối với các lô hàng nghi vẫn XNK qua đường bưu chính quốc tế và đánh giá phương thức thủ đoạn của đối tượng vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Chuyến hàng đầu tiên bị lực lượng chức năng phát hiện là ngày 15-4, với 36 kiện hàng, tổng trọng lượng 545kg, người gửi từ Etiopia người nhận gồm 9 người. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự- Bộ Công An kết luận có thành phần Cathinone-một chất ma túy cực mạnh nằm trong danh mục các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội.

Ngày 12-5, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C47) phối hợp Cục Hải quan Hà Nội bằng các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện thông quan “giả” trên hệ thống của Bưu cục Ngoại dịch đối với lô hàng NK, nhằm thực hiện biện pháp câu nhử, đối tượng thấy hàng của mình đã thông quan sẽ đến làm thủ tục nhận hàng bình thường.

Đến ngày 23-5, Ban chuyên án tiếp tục phát hiện lô hàng 52 kiện, trọng lượng 494kg do Bưu cục ngoại dịch thay mặt khách hàng làm thủ tục khai báo và được cấp tờ khai X gửi đi Mỹ, Anh và Úc. Nội dung khai báo là hàng “trà khô”. Người gửi Phạm Văn Duy, địa chỉ Vạn Hòa-Lào Cai. Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh đã lấy mẫu giám định, kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự cũng cho thấy có thành phần Cathinone.

Bưu cục ngoại dịch tiếp tục thông báo với Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh có lô hàng hoàn nhận từ Singapo về Việt Nam với nội dung khai báo “thảo mộc sấy khô”, lô hàng gồm 76 kiện, trọng lượng khoản 1.088 kg. Lô hàng này đã NK vào Việt Nam và khi làm thủ tục không xuất trình được Giấy phép kiểm dịch thực vật, nên cơ quan bưu chính quốc tế làm thủ tục xuất trả nước gửi (Etiopa). Khi làm thủ tục xuất hoàn trả nước gửi qua Singapore nhưng từ đây không có đường đi tiếp về Etiopia nên lô hàng này bị hoàn trả về Việt Nam để tìm đường khác XK hoàn trả nước gửi.

Cùng ngày, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh phát hiện lô hàng tái nhập gồm 6 kiện khoảng 54 kg nội dung khai báo là “thảo mộc sấy khô”. Lý do tái nhập là tên và địa chỉ chuyển phát nhanh không rõ ràng. Kết quả giám định cũng tương tự như các lô hàng trên.

Ngày 25-5, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh phát hiện lô hàng 7 kiện khoảng 58,7kg. Ngay ngày hôm sau, 26-5, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện lô hàng 4 kiện khoảng 36kg, xuất đi Mỹ. Đến 30-6, 4 kiện hàng làm thủ tục hải quan xuất và nhận các hướng khác nhau, 2 lô khoảng 19kg XK đi Mỹ, 1 lô 9kg NK từ Kenia và 1 lô hoàn NK khoảng 9kg.

Ngày 2-6, tiếp tục mở rộng chuyên án và đề xuất Trưởng Ban chuyên án về việc tạm dừng thông quan đối với lô hàng NK qua Chi cục Hải quan Nội Bài với 5 kiện hàng, khoảng 100kg NK từ Kenia.

Ngày 6-6 tiếp tục phát hiện lô hàng 2 kiện khoảng 18kg xuất đi Mỹ và gần đây nhất ngày 28-6, 5 kiện hàng đã bị các lực lượng chức năng phát hiện.

Như vậy, tính đến nay, tổng số các lô hàng bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ là 199 kiện, tổng trọng lượng khoảng 2,5 tấn lá thảo mộc khô có chứa chất ma túy.

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Trường Giang, qua điều tra, Ban chuyên án xác định đây là một đường dây vận chuyển trái phép thảo mộc khô có chứa chất ma túy có diễn biến phức tạp, có tổ chức, quy mô lớn, phạm vi rộng trên toàn quốc. Chúng lợi dụng Việt Nam là nước XK chè, khi XNK các cá nhân, DN đều khai báo với cơ quan Hải quan là cây thảo mộc sấy khô, cây chùm ngây khô, chè khô để thông quan các lô hàng này đến nước thứ ba. Chủ mưu ở nước ngoài, người gửi và người nhận là những người được thuê vận chuyển tại Việt Nam. Các đối tượng NK thảo mộc sấy khô từ Etiopia, Kenia, Nam Phi tập kết về Việt Nam sau đó tìm cách chuyển sang các nước: Úc, Hà Lan, Mỹ qua đường hàng không, bưu chính.

Căn cứ kết quả phát hiện đường dây vận chuyển trái phép thảo mộc khô có chứa chất ma túy, Cục Hải quan Hà Nội đã phối hợp với Tổng cục Hải quan cung cấp thông tin với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trọng điểm như: TP.HCM, Hải Phòng… để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bám sát tình hình, kiểm tra, kiểm soát tại địa bàn. Đội 5-Cục Điều tra chống buôn lậu đã triển khai ngay các biện pháp nghiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm, nắm thông tin liên quan đến người gửi, nhận ở nước ngoài. Vào trung tuần tháng 5, tại TP. HCM đã phát hiện, bắt giữ 5 lô hàng tổng trọng lượng 1,2 tấn lá thảo mộc khô có chứa chất ma túy.

Ban chuyên án đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ về nhân thân người gửi, người nhận đối với những lô hàng xuất, nhập.