TheĐiểmmặtcáchànhvibịcấmkhisửdụngvíđiệntửtphcm fco Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT - NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đề xuất việc cấm sử dụng Ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận.

Dự thảo bổ sung Điều 6a quy định các hành vi bị cấm, bao gồm: Sử dụng Ví điện tử để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Mua, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng Ví điện tử hoặc thông tin Ví điện tử, mở hộ Ví điện tử; mở hoặc duy trì Ví điện tử nặc danh, mạo danh. Cấm làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép; Ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động được phép theo Giấy phép. Lợi dụng việc cung ứng dịch vụ được cấp phép để tổ chức hoặc tham gia thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.