Hàng cấm do cơ quan Hải quan phát hiện tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H

Theắtgiamgiámđốcdoanhnghiệpbuônlậkèt qua bong dao tìm hiểu phóng viên báo Hải quan, 2 doanh nghiệp nêu trên liên quan đến vụ việc 2 container hàng cấm do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Các lô hàng trên nhập khẩu về cảng Cát Lái cuối năm 2015, trên vận tải đơn thể hiện hàng hóa nhập khẩu gồm máy pha cà phê, xe đạp đua, bộ loa thùng nghe nhạc, máy phát điện xoay chiều 3 pha.

Trong đó, một container doanh nghiệp đã mở tờ khai, một container chưa mở tờ khai hải quan, nhưng doanh nghiệp đã nhận lệnh giao hàng.

Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, ngày 22 và 23/10/2015, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74)- Bộ Công an kiểm tra thực tế lô hàng (đã mở tờ khai hải quan), phát hiện toàn bộ hàng hóa chứa trong container này là hàng điện tử đã qua sử dụng, thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu và hàng nhập khẩu có điều kiện, không có máy pha cà phê, xe đạp đua, loa thùng nghe nhạc mới 100%, máy phát điện xoay chiều như khai báo trên tờ khai hải quan của doanh nghiệp.

Ngoài lô hàng trên, lực lượng chức năng khám xét thêm một container do Công ty TNHH Doanh Gia đứng tên nhập khẩu (chưa mở tờ khai hải quan), cũng phát hiện container này chứa các mặt hàng thuộc diện cấm nhập khẩu và nhập khẩu có điều kiện (phải xin giấy phép).

Điều đáng nói, qua kết quả điều tra, cơ quan Hải quan còn phát hiện Nguyễn Viết Thanh, Giám đốc Công ty Giao nhận Khang Trinh làm giả hồ sơ để hợp thức hóa việc khai báo hải quan, trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan.

Sau gần 1 năm xác minh, làm rõ, tháng 10/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại cảng Cát Lái, liên quan đến Công ty TNHH Doanh Gia và Công ty Giao nhận Khang Trinh, chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho thấy, Phạm Doãn Hậu được một đối tượng thuê làm thủ tục nhập khẩu lô hàng trên với giá 1,48 tỷ đồng. Biết rõ số hàng này không thể làm thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định nên Hậu bàn bạc đưa Nguyễn Viết Thanh 1,2 tỷ đồng (đã chuyển trước 700 triệu đồng) làm bộ hồ sơ chứng từ giả để khai báo hải quan nhập khẩu trái phép lô hàng trên vào Việt Nam.