Đối tượng Nguyễn Ngọc Tú và cách cất giấu Đô la Mỹ trong người khi mang về Việt Nam

Vụ việc xảy ra lúc 20 giờ ngày 29-6,ĐườngđicủahơnUSDvậnchuyểntráiphépquabiêngiớket qua vdqg duc khi Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan An Giang nhận được nguồn tin có một đối tượng người Việt Nam vận chuyển ngoại tệ đi từ Gò Tà Mâu - Campuchia về Việt Nam nên đã phối hợp cùng lực lượng Biên phòng và Công an triển khai phương án để bắt giữ.

Đến 20 giờ 50 phút, tại khu vực Đường Cộ thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, lực lượng phối hợp đã phát hiện đối tượng như nguồn tin cung liền áp sát và yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra sơ bộ túi xách để trong cốp xe gắn máy của đối tượng phát hiện nhiều tờ giấy bạc màu xanh nghi là Đô la Mỹ nên lực lượng phối hợp đã áp giải đối tượng cùng xe gắn máy về trụ sở Cục Hải quan tỉnh An Giang để làm rõ sự việc.

Đối tượng khai nhận tên Nguyễn Ngọc Tú; sinh năm 1988, ngụ tại khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc. Sau đó, Đội Kiểm soát Hải quan đã tiến hành ra Quyết định khám người và khám phương tiện theo thủ tục hành chính đã phát hiện có hai xấp ngoại tệ nghi là tiền Đô la Mỹ được ông Tú cất dấu trong người và để trong túi xách cất trong cốp xe gắn máy biển kiểm soát 67E1- 129.50. Qua kiểm điếm thực tế của lực lượng kiểm soát với sự chứng kiến của ông Nguyễn Ngọc Tú, toàn bộ số ngoại tệ gồm 27.410 USD.

Bước đầu, ông Nguyễn Ngọc Tú khai nhận số tiền trên có được là do quá trình đánh bài tại Gò Tà Mâu - Campuchia thắng và tiền dành dụm. Ông Nguyễn Ngọc Tú không có giấy tờ, chứng từ gì chứng minh toàn bộ số ngoại tệ này là hợp pháp; vận chuyển ngoại tệ qua biên giới không đúng tuyến đường quy định; ông Tú đi qua lại biên giới không khai báo cơ quan chức năng, lại quá giờ quy định.

Ngay sau đó, lực lượng kiểm soát đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cho ông Nguyễn Ngọc Tú được thực hiện quyền giải trình trước ngày 3-7-2015; ra quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật (27.410 USD) - có tiến hành niêm phong, túi xách màu xanh, xe gắn máy biển kiểm soát số 67E1- 129.50 và giấy tờ xe của ông Nguyễn Ngọc Tú để xác minh, làm rõ.

Qua quá trình làm việc, Nguyễn Ngọc Tú khai nhận ngày 29-6 đã đi sang Gò Tà Mâu - Campuchia để chơi đánh bài trong Casino, khi đi Tú có mang theo người 4.000 USD. Trong buổi sáng đã đánh bài thua hết số tiền này nên đã trở về lại Việt Nam để lấy số tiền 20.000 USD được cất giữ tại nhà riêng sau đó tiếp tục sang Gò Tà Mâu - Campuchia để chơi đánh bài trong Casino. Khi đi Tú mang theo 20.000 USD để trong túi vải màu xanh đeo trên người. Tú khai đánh bài đến khoảng 20 giờ thấy đã thắng một số tiền, tính trở về lại Việt Nam nên Tú đi vào nhà vệ sinh của Casino xếp gọn lại tiền và cất dấu trong người 2 xấp khoảng 20.000 USD, số còn lại Tú để trong túi vải màu xanh, định khi về nhà mới kiểm đếm cụ thể và cất túi trong cốp xe gắn máy của mình để về lại Việt Nam.

Số còn lại đối tượng cất giấu trong cốp xe

Tú còn khai nhận khoảng cuối tháng 3-2015 được người thân cho hơn 80 triệu đồng, đến đầu tháng 4-2015 Tú mang toàn bộ số tiền sang Casino bên Gò Tà Mâu - Campuchia đổi được 4.000 USD và bắt đầu chơi đánh bài. Vì lần đầu chơi Tú thắng được hơn 10.000 USD nên từ đó Tú thường xuyên đi sang Gò Tà Mâu - Campuchia chơi đánh bài. Lần đầu đi và về Tú có khai báo Chốt Biên phòng Vĩnh Ngươn, những lần đi và về sau đó đã không khai báo. Nguyễn Ngọc Tú khai nhận chỉ chơi đánh bài tại Casino bên Gò Tà Mâu, việc đổi tiền Đô la Mỹ, Tú thực hiện ngay sau khi chơi đánh bài và đổi trong Casino.

Quá trình làm việc, Nguyễn Ngọc Tú đã thừa nhận hành vi mang 27.410 USD từ Campuchia về Việt Nam là trái quy định pháp luật nên bị lực lượng chức năng bắt giữ nhưng do Tú không hiểu biết pháp luật. Căn cứ kết quả giám định số tiền tang vật là Đô la Mỹ, xét thấy hành vi của Nguyễn Ngọc Tú có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo quy định tại Điều 154 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 nên Cục Hải quan ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới như nói trên