Bà Đặng Thị Út giấu trong túi xách tay gần 280 triệu đồng, 830 USD, 49.000 riel, không khai báo hải quan bị Hải quan Khánh Bình bắt giữ.

Theo Cục Hải quan An Giang, trong 9 tháng năm 2024, Cục Hải quan An Giang đã phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 40 vụ vi phạm. Trong đó có 7 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, số còn lại vi phạm thủ tục hải quan; trị giá hàng vi phạm gần 2,2 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2023 tăng 19 vụ, trị giá hàng vi phạm tăng gần 2 tỷ đồng. Cục Hải quan An Giang đã khởi tố hình sự 4 vụ, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 1 vụ.

Các vụ vi phạm bị khởi tố hình sự chủ yếu do các chi cục hải quan cửa khẩu biên giới phát hiện, bắt quả tang ngay tại cửa khẩu, trong đó có nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ.

Điển hình, đầu tháng 7/2024, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ xảy ra tại cửa khẩu Khánh Bình.

Vụ việc này do Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phối hợp cùng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Khánh Bình kiểm tra, phát hiện bà Đặng Thị Út giấu trong túi xách tay gần 280 triệu đồng, 830 USD, 49.000 riel, không khai báo hải quan theo quy định khi làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 25/4/2024.

Liên quan đến vận chuyển trái phép tiền tệ, trước đó, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên cũng đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và bàn giao hồ sơ, vật chứng vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ việc, qua nghiệp vụ soi chiếu hành lý của khách nhập cảnh, tổ công tác đã phát hiện ông Hồng Tấn Quí giấu trong vali 350 triệu đồng, không khai báo hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam.

Ngoài các vụ việc trên, nhiều vụ việc vi phạm do Cục Hải quan An Giang phát hiện có dấu hiệu hình sự đã được đơn vị chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.

Điển hình có vụ gian lận thuế của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hồng Vân An Giang do Thanh tra Cục Hải quan An Giang phát hiện. Theo đó, cơ quan Hải quan phát hiện công ty này không cộng đầy đủ các khoản phí vào khai báo trị giá hàng hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.

Hành vi vi phạm của doanh nghiệp dẫn đến việc công ty khai sai về trị giá hải quan và nộp thiếu số tiền thuế theo quy định. Cục Hải quan An Giang đã ấn định thuế hơn 3,1 tỷ đồng thuộc 13 tờ khai hải quan của doanh nghiệp này; phạt tiền chậm nộp trên 453 triệu đồng. Đồng thời, qua xác minh và trao đổi với các ngành chức năng, Cục Hải quan An Giang đã ban hành quyết định chuyển vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trốn thuế...